证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-083
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2013年8月27日上午9：30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业
园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013年8月
23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董
事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶
一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2013年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2013年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2013年半年度报告摘要》同时刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2013
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定
信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议以
自有资金参与华融湘江银行股份有限公司配股剩余额度配售的议案》。
公司《关于以自有资金参与华融湘江银行股份有限公司配股剩余额度配售的
公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日
