证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-058
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 8 月 29 日，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2019
年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
2019 年 9 月 9 日，公司收到深圳证券交易所《关于对安徽辉隆农资集团股
份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 32号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了修订，并对外披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。本次修订的主要内容如下：
1、对交易报告书 “重大事项提示”之“四、业绩承诺安排与超额业绩奖励”
之“（一）业绩补偿安排”中补充披露“本次交易业绩承诺已经覆盖了交易作价”。
2、对交易报告书“第一章 交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准
情况”之“（二）本次交易尚需取得的审批”进行修订与补充披露。
3、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“五、海华科技主要资产、
负债、抵押担保及资产许可使用情况”之“4、专利权”进行修订与补充披露。
4、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“六、交易标的涉及的有
关业务许可、报批事项”之“（一）业务许可事项”部分进行补充披露。
5、对交易报告书 “第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”
之“（八）主要原材料、能源的供应情况”部分进行补充披露。
6、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”
之“（十一）安全生产和环保情况及质量控制情况”部分进行修订和补充披露。
7、对交易报告书“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“六、配套
募集资金”之“（五）募集资金投资项目基本情况”之“1、1,000t/a 百里香酚及 3,000t/a 合成 L-薄荷醇项目” 进行修订与补充披露。
8、对交易“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“六、募集配套资
金”之“（八）募集配套资金未能实施的补救措施”进行修订与补充披露。
9、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海华
科技”之“（三）相关重要评估参数的取值及来源情况”之“1、营业收入预测”进行修订与补充披露。
10、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海
华科技”之“（三）相关重要评估参数的取值及来源情况”之“3、自由现金流量预测”进行修订与补充披露。
11、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海
华科技”之“（六）评估增值的原因及合理性”进行修订与补充披露。
12、对交易报告书“第七章 董事会对标的资产评估合理性及定价公允性分
析”之“四、重要参数的敏感性分析”进行修订与补充披露。
13、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两
年一期财务状况和经营成果分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构及其变化分析”部分进行补充披露。
14、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两
年一期财务状况和经营成果分析”之“（三）现金流量分析”部分进行补充披露。
15、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市
公司未来发展前景影响的分析”之“（一）本次交易后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式”进行修订与补充披露。
16、对交易报告书“第十三章 风险因素”之“二、标的资产经营相关的风
险”部分进行修订。
17、对报告书“第十三章风险因素”之“二、标的资产经营相关风险”部分补充披露“房屋无法办理产权证书的风险”。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十二日
