证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2020-077
青岛东方铁塔股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、为提高中小投资者对公司股东大会审议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案将对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年9月7日下午14:00。
网络投票时间：2020年9月7日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日交易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日9:15~15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事会秘书何良军先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权公司股份734,337,712股，占公司总股本的59.0274%，本次股东大会审议事项不涉及关联交易，无关联股东应回避表决。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份733,996,359股，占公司总股本的59.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共4名，代表有表决权公司股份341,353股，占公司总股本的0.0274%。
4、中小投资者投票情况
参加本次股东大会的中小投资者共4名，代表有表决权公司股份341,353股，占公司总股本的0.0274%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，通过网络投票的中小股东4人，代表股份341,353股，占公司总股本的0.0274%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行价格及定价原则
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 发行数量
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 发行股票的限售期
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 上市地点
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 募集资金总额及用途
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》；
总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535％；
反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00
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