青岛海立美达股份有限公司
QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD.
青岛即墨市青威路1626 号
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元第一节 重要声明与提示
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”
或“海立美达”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别
规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
1、公司股东的承诺
公司控股股东海立控股承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不
由公司回购其所持有的公司股份。
公司股东天晨投资承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公
司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的转让按中国证监会及交易所
的有关规定执行。
公司股东日本美达王承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交
易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公
司回购其所持有的公司股份。
2、公司实际控制人的承诺
公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易
所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股
的股权，也不由海立控股回购该部分股权。3、公司董事、监事和高级管理人员的承诺
公司的董事、监事和高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内
不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的
公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百
分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
4、天晨投资控股股东孙震的承诺
天晨投资的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股
权，也不由天晨投资回购该部分股权。
本上市公告书已披露2010年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债
表、利润表和现金流量表，对比表中2010年第三季度财务数据未经审计，2009年
度财务数据已经审计，敬请投资者注意。第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司
首次公开发行A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2010]1841号）核准，本公司首次公开发行人民币
普通股股票（以下简称“本次发行”）不超过2,500万股。本次发行采用网下向询
价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式，实际公开发行2,500万股人民币普通股，其
中网下配售496万股，网上发行2,004股，发行价格为40元/股。
经深圳证券交易所《关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2011]8号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券
交易所上市，股票简称“海立美达”，股票代码“002537”；其中本次公开发行
中网上定价发行的2,004万股股票将于2011年1月10日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今
不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年1月10日
（三）股票简称：海立美达
（四）股票代码：002537
（五）首次公开发行后总股本：10,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：2,500万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提
示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网
下配售获配的496万股股票自本次网上发行的股票于2011年1月10日在深圳证券交
易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的
2,004万股股票无流通限制及锁定安排，自2011年1月10日起上市交易。
（十一）公司股份可上市交易日期：
项目 股东名称 发行后持股数（股） 发行后持股比例（%）
所持股份可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公开
发行前的股份
海立控股 41,250,000 41.25 2014 年1 月10 日
日本美达王 20,250,000 20.25 2012 年1 月10 日
天晨投资 13,500,000 13.50 2014 年1 月10 日
小计 75,000,000 75.00 -
首次公开
发行的股份
网下发行的股份 4,960,000 4.96 2011 年4 月10 日
网上发行的股份 20,040,000 20.04 2011 年1 月10 日
小计 25,000,000 25.00 -
合 计 100,000,000 100.00 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：青岛海立美达股份有限公司
英文名称：QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD.
注册资本：10,000万元（发行后）
法定代表人：刘国平
住所：青岛即墨市青威路1626号
有限公司成立日期：2004年12月3日
整体变更为股份公司日期：2009年5月18日
经营范围：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与
生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开
发与生产。产品20%外销（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
主营业务：家用电器零部件、汽车零部件和微特电机、电机元件及电机零部
件的开发、生产、销售及配送；精密模具的开发、设计与制造等。
所属行业：C71 普通机械制造业
联系电话：0532-89066166
传真：0532-89066196
网址：www.haili.com.cn
电子信箱：hlmo@haili.com.cn
董事会秘书：曹际东
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
（一）发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
如下：
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
刘国平 女 47 董事长兼总经理 2009.4-2012.4
孙 刚 男 50 董事 2009.4-2012.4
高升雷 男 43 董事、常务副总经理2009.4-2012.4
张世玉 男 40 董事 2009.4-2012.4
朝田晋平 男 51 董事 2009.4-2012.4
宇野雅郎 男 64 董事 2009.4-2012.4顾弘光 男 63 独立董事 2009.4-2012.4
王吉法 男 55 独立董事 2009.4-2012.4
陈 岗 男 34 独立董事 2009.4-2012.4
王明伟 男 39 监事会主席 2010.9-2012.4
新屋洋一 男 55 监事 2009.4-2012.4
亓秀美 女 27 职工监事 2009.4-2012.4
江崇安 男 40 副总经理 2009.4-2012.4
李道国 男 42 副总经理 2009.4-2012.4
曹际东 男 38 董事会秘书 2009.4-2012.4
邰桂礼 男 39 财务总监 2009.4-2012.4
（二）发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司不存在董事、监事、高级管理人员直接
持有公司股份情况，其间接持有公司股份情况如下：
姓名
持有公司法人股东注册资本情况 公司法人股东持有公司股份情况
法人股东名称
持有注册资本
数额
占注册资本
的比例
持有股份数额
占发行后总股本
的比例
刘国平 海立控股 4,000 万元 50% 4,125 万股 41.25%
孙 刚 海立控股 4,000 万元 50% 4,125 万股 41.25%
高升雷 天晨投资 9.06 万元 0.91% 1,350 万股 13.50%
张世玉 天晨投资 8.62 万元 0.86% 1,350 万股 13.5
