证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-091
海联金汇科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2022 年 12 月 14 日下午 14:00 开始
网络投票时间为：2022 年 12 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路1626号）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 222 名，代表股份 127,270,126 股，占公司股份总数的 10.8406%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计 3 名，代表股份 77,414,126 股，占公
司股份总数的 6.5940%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 219 名，代表股份 49,856,000
股，占公司股份总数的 4.2466%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 222 人，代表股份 127,270,126 股，占公司股份总数的 10.8406%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 77,414,126 股，占公司股份总数
6.5940%。
通过网络投票的股东 219 人，代表股份 49,856,000 股，占公司股份总数
4.2466%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 120,771,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8942%；
反对 6,486,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0964%；弃权 12,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,771,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8942%；反对 6,486,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0964%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0094%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 120,520,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6962%；
反对 6,532,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1327%；弃权 217,700 股（其
中，因未投票默认弃权 215,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1711%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,520,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6962%；反对 6,532,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1327%；弃权 217,700 股（其中，因未投票默认弃权 215,400 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1711%。
2）发行方式及发行时间
表决结果：同意 120,741,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8704%；
反对 6,528,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1296%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,741,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8704%；反对 6,528,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3）发行对象及认购方式
表决结果：同意 120,483,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6676%；
反对 6,511,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1160%；弃权 275,500 股（其
中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2165%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,483,526 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6676%；反对 6,511,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1160%；弃权 275,500 股（其中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2165%。
4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 120,683,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8243%；
反对 6,532,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1331%；弃权 54,200 股（其
中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0426%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,683,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8243%；反对 6,532,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1331%；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0426%。
5）发行数量
表决结果：同意 120,514,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6917%；
反对 6,497,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1054%；弃权 258,200 股（其
中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2029%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,514,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6917%；反对 6,497,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1054%；弃权 258,200 股（其中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2029%。
6）限售期
表决结果：同意 120,690,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8301%；
反对 6,525,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 54,200 股（其
中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0426%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,690,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8301%；反对 6,525,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1274%；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0426%。
7）募集资金金额及用途
表决结果：同意 120,496,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6781%；
反对 6,497,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1054%；弃权 275,500 股（其
中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2165%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,496,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6781%；反对 6,497,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1054%；弃权 275,500 股（其中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2165%。
8）上市地点
表决结果：同意 120,496,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6781%；
反对 6,497,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1054%；弃权 275,500 股（其
中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2165%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,496,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6781%；反对 6,497,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1054%；弃权 275,500 股（其中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2165%。
9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 120,620,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7750%；
反对 6,593,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1806%；弃权 56,500 股（其
中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,620,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7750%；反对 6,593,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1806%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0444%。
10）本次非公开发行决议有效期
表决结果：同意 120,496,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6777%；
反对 6,498,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1058%；弃权 275,500 股（其
中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2165%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,496,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6777%；反对 6,498,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1058%；弃权 275,500 股（其中，因未投票默认弃权 258,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2165%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 120,688,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8286%；
反对 6,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1289%；弃权 54,200 股（其
中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0426%。
其中，中小股东表决结果：同意 120,688,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8286%；反对 6,527,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1289%；弃权 54,200 股（其中，
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