证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2020-049
海联金汇科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况；
2、本次股东大会无新增提案情况；
3、本次股东大会未获得审议通过的提案有：
提案 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
提案 2《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
提案 3《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
提案 4《关于前次募集资金使用情况的议案》；
提案 5《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
提案 6《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
提案 7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺
的议案》；
提案 8《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
提案 9《关于拟定<海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2019-2021 年）>的议案》；
提案 10《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》；
提案 11《关于终止回购公司股份的议案》。
4、本次股东大会审议的所有提案均属于股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2020 年 3 月 30 日下午 14:00。
网络投票时间为：2020 年 3 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月30日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月30日上午9:15至下午15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 名，代表
股份 667,499,461 股，占公司股份总数的 53.6776%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计 3 名，代表股份 331,889,182 股，占
公司股份总数的 26.6892%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 17 名，代表股份 335,610,279
股，占公司股份总数的 26.9884%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 17 人，代表
股份 91,266,587 股，占公司股份总数的 7.3393%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,013,582 股，占公司股份总数
0.0815%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 90,253,005 股，占公司股份总数
7.2578%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议了：
1、审议未通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 420,945,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 63.0631%；
反对 1,196,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1793%；弃权 245,357,274股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 36.7577%。
该项提案为以特别决议通过的提案，该项提案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 90,069,988 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6889%；反对 1,196,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、逐项审议未通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 400,562,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 60.0094%；
反对 1,196,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1793%；弃权 265,740,274股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议有表决权股份总数的39.8113%。
该项子议案为以特别决议通过的提案，该项提案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 69,686,988 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.3554%；反对 1,196,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3111%；弃权 20,383,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.3335%。
2）发行方式和发行时间
表决结果：同意 400,562,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 60.0094%；
反对 1,196,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1793%；弃权 265,740,274股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议有表决权股份总数的39.8113%。
该项子议案为以特别决议通过的提案，该项提案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 69,686,988 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.3554%；反对 1,196,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3111%；弃权 20,383,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.3335%。
3）发行对象及认购方式
表决结果：同意 400,562,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 60.0094%；
反对 1,196,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1793%；弃权 265,740,274股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议有表决权股份总数的39.8113%。
该项子议案为以特别决议通过的提案，该项提案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 69,686,988 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.3554%；反对 1,196,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3111%；弃权 20,383,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.3335%。
4）发行价格及定价方式
表决结果：同意 400,562,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 60.0094%；
反对 1,196,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1793%；弃权 265,740,274股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议有表决权股份总数的39.8113%。
该项子议案为以特别决议通过的提案，该项提案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 69,686,988 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.3554%；反对 1,196,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3111%；弃权 20,383,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.3335%。
5）发行数量
反对 1,196,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1793%；弃权 265,740,274股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议有表决权股份总数的39.8113%。
该项子议案为以特别决议通过的提案，该项提案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 69,686,988 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.3554%；反对 1,196,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3111%；弃权 20,383,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.3335%。
6）限售期
表决结果：同意 400,562,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 60.0094%；
反对 1,196,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1793%；弃权 265,740,274股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议有表决权股份总数的39.8113%。
该项子议案为以特别决议通过的提案，该项提案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 69,686,988 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.3554%；反对 1,196,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3111%；弃权 20,383,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.3335%。
7）募集资金金额及用途
表决结果：同意 400,562,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.0094%；
反对 1,196,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1793%；弃权 265,740,274股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议所有股东所持股份的39.8113%。
该项子议案为以特别决议通过的提案，该项提案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 69,686,988 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.3554%；反对 1,196,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3111%；弃权 20,383,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,383,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.3335%。
8）上市地点
表决结果：同意 400,562,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.0094%；
反
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