证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2012-0056
林州重机集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十三次会议于 2012 年 10 月 22 日上午 8 时在公司三楼会议室以
现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2012 年 10 月 12 日以专人递送、传真
和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现
生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华
人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规
定。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司 2012 年第三季度季
度报告》；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于使用剩余超募
资金永久性补充流动资金的议案》；
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为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的
经济效益，同意公司使用超募资金账户剩余的 82,919.03 元利息及该
资金截至划转时产生的利息全部用于补充公司流动资金，完成后将注
销林州重机在兴业银行股份有限公司郑州分行和中信银行股份有限
公司郑州分行两个超募资金专用账户。
具体内容详见公司 2012 年 10 月 23 日登载于指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《林州重
机集团股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的
公告》（公告编号：2012-0059）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于将部分节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》；
随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越
大，为有效缓解公司流动资金紧张局面，公司拟使用液压支架改扩建
项目的 1,215.78 万元节余资金及该资金截至划转时产生的利息补充
流动资金，完成后公司将注销该募集资金账户。
具体内容详见公司 2012 年 10 月 23 日登载于指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《林州重
机集团股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金
的公告》（公告编号：2012-0060）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开公司将另行通
知。
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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于竞买土地使用
权的议案》。
同意公司在不超过 7,100 万元的范围内以自有资金参与林州市
国土资源局编号为 LZ2012-42 地块、LZ2012-43 地块的土地使用权的
竞买。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，
本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司 2012 年 10 月 23 日公司登载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《林
州重机集团股份有限公司关于竞买土地使用权的公告》（公告编号：
2012-0058）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决
议。
2、林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见。
3、华泰联合证券有限责任公司关于此次董事会相关议案的核查
意见。
特此公告。
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林州重机集团股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 23 日
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