证券代码：002535 证券简称：*ST林重 公告编号：2021-0018
林州重机集团股份有限公司
关于公司收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、林州重机集团股份有限公司拟收购林州重机集团控股有限公司名下的北京中科虹霸科技有限公司 29.19575%的股权，交易价格为人民币132,000,000.00 元。本次交易完成后，公司的合并报表范围不会发生变动。
2、本次交易经公司 2021 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第十次（临
时）会议审议通过，关联董事已回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”） 为
优化公司产业结构，加强在智能化矿山建设中智能装备制造、虹膜应用领域的布局，提升公司的市场竞争力，公司拟收购林州重机集团控股有
限公司（以下简称“重机控股”）持有的北京中科虹霸科技有限公司（以下简称“中科虹霸”或“标的公司”） 29.19575%的股权，本次交易价格为人民币 132,000,000.00 元。本次交易完成后，公司的合并报表范围不会发生变动。
2021 年 3 月 31 日，公司与重机控股签署了《林州重机集团股份有
限公司和林州重机集团控股有限公司关于收购北京中科虹霸科技有限公司股权意向书》。本次收购股权事项以符合《证券法》规定的会计师事务所和资产评估公司的审计和评估结果为定价依据。中科虹霸的股东全部权益评估值为人民币 458,632,300.00 元，重机控股持有中科虹霸29.19575% 的股权，重机控股持有的股东权益评估值约为人民币133,901,139.73 元。经公司与重机控股协商决定，最终确定交易价格为人民币 132,000,000.00 元。
2021 年 4 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，
以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司收购股权暨关
联交易的议案》，关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决；公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
鉴于公司与重机控股为同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，重机控股为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：林州重机集团控股有限公司
统一社会信用代码：91410581670068493T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：郭现生
注册资本：人民币 10,000 万元
成立日期：2007 年 12 月 17 日
住所：林州经济开发区陵阳路北段
经营范围：铸锻件、模锻件、铝合金、机械设备、机电设备、建材销售；投资管理咨询服务。
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
郭现生 2,080 20.80%
韩录云 1,320 13.20%
郭浩 3,300 33.00%
郭钏 3,300 33.00%
合计 10,000 100.00%
最近两年财务数据：
单位：元
序号 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
1 资产 1,618,111,289.42 1,771,317,457.82
2 负债 555,776,890.24 634,807,854.86
3 所有者权益 1,062,334,399.18 1,136,509,602.96
4 营业收入 572,164,598.01 391,727,913.99
5 净利润 50,839,198.45 74,175,203.78
注：2019 年度数据已经审计，2020 年度数据未经审计。
与公司关系：与公司为同一实际控制人。
其他说明：经公司自查得知，重机控股不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司的基本情况
名称：北京中科虹霸科技有限公司
统一社会信用代码注册号：91110108797597536U
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭现生
注册资本：人民币 4,760.967 万元
成立日期：2006 年 12 月 19 日
住所：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F 座 4 层 401
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备。
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
林州重机集团控股有限公司 1,390.00 29.19575%
北京中自投资管理有限公司 400.00 8.40165%
堆龙德庆星辰创业投资有限公司 350.00 7.35145%
孙哲南 358.13 7.52211%
李志刚 302.50 6.35375%
马力 50.00 1.05021%
中关村发展集团股份有限公司 416.67 8.75172%
上海云鑫创业投资有限公司 1,025.00 21.52924%
北京中科胜云科技发展中心（有限合伙） 310.00 6.51128%
何召锋 40.00 0.84017%
王阳生 39.38 0.82704%
深圳恒邦致远六号创业投资合伙企业（有限合伙） 79.30 1.66563%
合 计 4,760.97 100.00000%
与公司关系：中科虹霸为公司控股股东下属子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
其他说明：
（1）经公司自查得知，中科虹霸不存在股权、资产被质押、被诉讼的情况，也不涉及其他重大争议、被查封、冻结的情况。
（2）年初至本公告披露日，公司与中科虹霸发生的日常关联交易累计金额为人民币 240,000.00 元。
北京中科虹霸科技有限公司专业从事机器视觉、生物特征识别等人工智能领域的技术研究、产品开发与成果转化，是掌握成熟虹膜特征生物识别技术的国家级高新技术企业，标的公司的虹膜识别核心技术来自于中科院自动化研究所近 20 余年积累的科研成果，具有千万人级别的数据积累和项目经验积累，着力打造低价、易用的行业产品，以虹膜应用为核心，建设行业级、城市级生物特征云服务认证平台，为国家和公民提供安全、便捷、高效的身份认证服务。主要应用领域：为军队、公安、司法、矿山、金融、医院、出入境等领域提供虹膜识别产品及综合解决方案。
公司本次收购其股权涉及关联交易，公司根据中介机构出具的评估报告、审计报告，合理且采取公允的价值收购了重机控股持有的中科虹霸 29.19575%的股权，本次交易不存在损害上市公司利益的情形。
2、标的公司的审计情况
中科虹霸聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对中科虹霸进
行了审计。以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日，中科虹霸最近两年的财
务数据：
单位：元
序号 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
1 资产 53,012,993.75 58,240,229.20
2 负债 11,690,263.70 20,374,567.00
3 所有者权益 41,322,730.05 37,865,662.20
4 营业收入 29,163,189.14 45,073,479.83
5 净利润 -23,842,637.14 -14,467,514.84
注：上述财务数据已经审计。
3、标的公司的评估情况
中科虹霸聘请了华宇信德（北京）资产评估有限公司对中科虹霸的
股东全部权益进行了评估。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，评估中
采用的评估方法为收益法。中科虹霸的总资产账面价值为58,240,229.20元，
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