证券代码：002352 证券简称：新界泵业 公告编号：2020-042
新界泵业集团股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]1132 号），核准公司向石河子市锦隆能源产业链有限公司发行 913,175,412 股股份、向石河子市锦汇能源投资有限公司发行 345,357,966 股股份、向曾超懿发行 322,258,364 股股份、向曾超林发行230,541,587 股股份、向曾明柳发行 170,331,155 股股份、向曾鸿发行 157,228,758股股份、向曾益柳发行 157,228,758 股股份、向潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）发行 370,370,370 股股份、向华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）发行 239,651,416 股股份、向芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）发行 174,291,938 股股份、向浙物暾澜（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）发行 108,932,461 股股份、向宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙）发行 87,145,969 股股份、向珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）发行 43,572,984 股股份、向芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙）发行 21,786,492 股股份、向杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）发行 21,786,492股股份、向大连万林进出口有限公司发行 21,786,492 股股份购买相关资产。
公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关方出具的承诺情况如下（本公告中的简称与《新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中的简称具有相同含义）：
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
序 承诺类 承诺内容 相关方
号 别
1、公司已向各方及为本次重组提供审计、评估、法律及财务
顾问专业服务的中介机构提供了公司关于本次重组的相关信
息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证
言等）；
2、公司保证所提供的文件资料的副本、扫描件或复印件与正
本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
关 于 提 该等文件的签署人均经合法授权并有效签署该文件；
供 资 料 3、公司保证所提供信息和文件以及所作声明和确认的真实
真实、准 性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
1 确 和 完 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 上市公司
整 的 承 任；
诺 4、在本次重组期间，公司将依照相关法律、法规、规章、中
国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向为
本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介
机构提供和披露本次重组相关的信息和文件，并保证所提供
文件和信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或者投
资者造成损失的，公司将依法承担赔偿责任。
1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务；本人的任职
均符合法定程序，不存在有关法律、法规、规范性文件和公
司章程及有关监管部门、兼职单位(如有)所禁止的兼职情形；
2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、
第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，最近36个月
内未受到中国证监会的行政处罚，且最近12个月内未受到证
券交易所的公开谴责；
关 于 处 3、最近36个月内，本人不存在涉及以下情形的重大违法违规
罚 、 诉 行为：（1）受到刑事处罚；（2）受到行政处罚(与证券市场明 上市公司，
讼、仲裁 显无关的除外)；（3）涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 董事、监事
2 者仲裁；
及 诚 信 4、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见 以及高级管
状 况 的 的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正在或曾经被 理人员
承诺 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会
立案调查的情形；
5、本人在本次重大资产重组信息公开前不存在利用内幕信息
买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议
他人买卖相关证券等内幕交易行为；
6、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的
内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月不存
在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责
任的情形。
3 关 于 确 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股 上市公司董
序 承诺类 承诺内容 相关方
号 别
保 上 市 东的合法权益。 事、监事及
公 司 填 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 高级管理人
补 回 报 利益，也不采用其他方式损害公司利益。 员
措 施 得 3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约
以 切 实 束。
履 行 的 4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、
承诺 消费活动。
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董
事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补
回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大
会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。
6、如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权
限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件
与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司
董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。
本人将严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补
回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或
拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解
释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会和证
券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规
则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。给上市公司
或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
1、加快公司战略转型、提升公司资产质量和盈利能力：本次
交易完成后，本公司将全部现有资产负债置出，主营业务从
水泵及控制设备的研发、生产与销售转型为国内领先的具有
较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商，主
营业务变更为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯
铝、氧化铝的生产和销售，从根本上改善公司的经营状况，
关 于 防 增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量
范 本 次 和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
重 组 摊 2、进一步完善公司治理：本公司将严格按照《公司法》、《证
薄 即 期 券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律、法规和
回 报 及 规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够
4 提 高 未 充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职 上市公司
来 回 报 权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司
尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供
能 力 采 科学有效的治理结构和制度保障；
取 措 施 3、加强经营管理和内部控制：本公司将进一步加强企业经营
的承诺 管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成
本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率；
4、实行积极的利润分配政策：本公司将根据国务院《关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有
关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在上
序 承诺类 承诺内容 相关方
号 别
市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的
回报。
二、上市公司实际控制人、第一大股东作出的重要承诺
序 承诺类 承诺内容 相关方
号
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