证券代码：002532 股票简称：新界泵业 上市地点：深圳证券交易所
新界泵业集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）摘要
交易对方名称
曾超懿 石河子市锦汇能源投资有限公 珠海浚瑞股权投资合伙企业（有
司 限合伙）
曾超林 潍坊聚信锦濛投资管理合伙企 芜湖润泽万物投资管理合伙企
业（有限合伙） 业（有限合伙）
曾明柳 华融致诚柒号（深圳）投资合伙 杭州祥澜投资合伙企业（有限合
企业（有限合伙） 伙）
曾益柳 芜湖信泽润投资管理合伙企业 大连万林进出口有限公司
（有限合伙）
曾鸿 浙物暾澜（杭州）创业投资合伙
企业（有限合伙）
石河子市锦隆能源产业链有限 宁波梅山保税港区深华腾十三
公司 号股权投资中心（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年五月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方承诺：
“本人/本公司/本企业保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
如违反上述保证，本人/本公司/本企业将依法承担责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给新界泵业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；
本人/本公司/本企业承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司/本企业不转让在新界泵业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新界泵业董事会，由董事会代本人/本公司/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
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相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、拟置入资产及上市公司备考报表审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、拟置出资产审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、拟置入资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司、拟置出资产评估机构坤元资产评估有限公司及上述机构经办人员保证本次交易申请文件的真实、准确、完整，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
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目录
公司声明............................................................................................................................1
交易对方承诺....................................................................................................................2
相关证券服务机构及人员声明 ........................................................................................3
目录....................................................................................................................................4
释义....................................................................................................................................6
第一节重大事项提示 ....................................................................................................10
一、本次交易方案概述...................................................................................10
二、本次交易的性质.......................................................................................12
三、本次交易发行股份情况............................................................................14
四、本次交易评估作价情况............................................................................14
五、本次交易对上市公司的影响.....................................................................15
六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 .........................................17
七、本次交易相关方做出的重要承诺..............................................................18
八、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间
的股份减持计划.....................................................................................................32
九、本次重组对于中小投资者权益保护的措施 ................................................33
十、关于本次交易差异化定价的说明..............................................................39
十一、独立财务顾问的保荐机构资格..............................................................40
第二节重大风险提示 ....................................................................................................41
一、本次交易相关的风险................................................................................41
二、本次交易后上市公司面临的风险..............................................................42
三、其他风险 ..................................................................................................46
4
第三节 本次交易概况 ..................................................................................................47
一、本次交易的背景和目的....................
