证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-003
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2012年3月14
日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，
会议于2012年3月25日在公司会议室召开。应出席会议监事5名，实际到
会5名，其中监事穆守敬先生因外地出差，特委托监事高冲平先生代为
表决，董事会秘书列席了会议。会议由监事高冲平先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
2、审议通过了《2011年度财务决算报告》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2011年度报告》及其摘要
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
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4、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告
的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
5、审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2011年度
公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2011年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
6、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
同意授权董事会在2012年度至召开2012年度股东大会期间批准公
司与子公司之间累计金额不超过人民币7亿元的债权融资及相互提供担
保。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
监 事 会
2012年3月27日
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