证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-002
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2012年3月14日以
邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于
2012年3月25日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实际到会9名，独
立董事路清因外地出差，特委托独立董事房立棠先生代为表决，公司监事
和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在公司2011
年度股东大会上述职。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2011年度实现销售收入15.78亿元，比去年同期上涨16.63%，主要原因
是新增产能，扩大市场，销售量增加所致。实现净利润7819.58万元，比去
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年同期下降46.8%，原因是报告期内主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅上涨
所致。钛白粉出库价格比去年同期每吨上涨44.24%，纸浆价格比去年同期
每吨上涨3.94%。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，
年报报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘
要同时刊登在2012年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和《上海证券报》。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务有限公司审计,公司 2011 年度合并报表中归属于
母公司所有者的净利润为 78,195,785.26 元,母公司 2011 年度净利润为
138,614,608.49 元。经提取法定公积金、准备金后，公司 2011 年度可
供全体股东分配的利润为 185,289,078.63 元，综合考虑公司长远发展
和全体股东利益，2011 年度公司利润分配预案为：
公司拟以2011年末总股本206,150,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币3元（含税），共计分配红利6184.5万元，剩余未分配利
润123,444,078.63元结转下一年度。
独立董事意见：经认真审阅公司制定的2011年度利润分配的议案，基
于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公
司实际情况，同意公司的利润分配方案。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
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6、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的
议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表
了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核
方案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2011年度薪酬详见《公
司2011年度报告》中“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
9、审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表独立意见，公司保荐机构就该项议案发表
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核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意授权董事会在2012年度至召开2012年度股东大会期间批准公司与
子公司之间累计金额不超过人民币7亿元的债权融资及相互提供担保。
该议案将提交2011年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县
欧华特种纸业有限公司利润分配方案。
经大信会计师事务有限公司审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸
业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司 2011 年度分别实现
净利润 63,685,618.46 元和 4,895,558.31 元， 按 10%提取盈余公积金
后 ， 2011 年 度 可 供 分 配 的 利 润 分 别 为 111,799,607.99 元 和
7,250,190.49 元。根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积
金、准备金后可以进行分配。2011 年度两公司的利润分配方案为：
淄博欧木特种纸业有限公司分配利润 8000 万元。分配后剩余未分
配利润 31,799,607.99 元结转下期。
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司分配利润 600 万元。分配后剩
余未分配利润 1,250,190.49 元结转下期。
12、审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表
了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
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《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2011年度股东大会审议
13、审议通过了《审计委员会年报工作制度》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《独立董事年报工作制度》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意于2012年4月18日上午9:30在公司会议室召开2011年度股东大会。
《关于召开2011年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日
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