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大康农业:关于非公开发行股票预案修订说明的公告

公告日期:2018-06-02

证券代码:002505         证券简称:大康农业         公告编号:2018-048

               湖南大康国际农业食品股份有限公司

            关于非公开发行股票预案修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2017年9月12日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于

公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于<2017 年度非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2017年12月28日,由于拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司(以下简称“厚康实业”)放弃认购公司非公开发行股票,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了调整本次非公开发行相关议案,对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了修订。2018年4月20日,由于公司对募投项目进行了优化调整,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了调整本次非公开发行相关议案,对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了二次修订。2018年5月31日,由于公司2017年度报告数据已更新,募投项目审批取得一系列进展,公司召开第六届董事会第十六次会议,对本次非公开发行A股股票预案中的财务数据等内容进行了三次修订。

    现将本次预案修订的主要情况说明如下:

        预案章节                  章节内容                  修订情况

                                                      更新了本次非公开发行股票

特别提示                  特别提示

                                                      相关事项的审议程序

                                                      上海中科合臣化学有限责任

第一节本次非公开发行股   五、本次发行是否导致公司

                                                      公司更名为上海鹏欣农业投

票方案概要                控制权发生变化

                                                      资(集团)有限公司,简称

                                                      “鹏欣农业”。后文均比照

                                                      修改

                                                      根据项目进展情况将已履行

                           六、本次发行方案已履行及

                                                      及尚需履行的批准程序更新

                           尚需履行的批准程序

                                                      至预案出具日

                                                      根据项目进展情况将项目涉

                                                      及的建设地址、审批、备案

                                                      事项及相关数据更新至预案

                                                      出具日;根据2017年度报告

第二节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目

                                                      数据增添了2017 年度公司

集资金使用的可行性分析    情况

                                                      营业收入数据;将公司的资

                                                      产负债数据、同行业资产负

                                                      债数据更新至2017年12月

                                                      31日

                                                      根据公司2017年度现金分

                           二、公司2014-2016年现金

第四节  公司利润分配政策                             红情况更新了报告期

                           分红情况及未分配利润使用

及执行情况                                            (2015-2017年)现金分红情

                           安排

                                                      况及未分配利润使用安排

                                                      根据2017 年度报告数据更

                           一、本次非公开发行对公司  新了本次发行摊薄即期回报

                           每股收益等主要财务指标的  对公司2018年主要财务指

                           影响                       标的影响分析;增添非经常

第五节 关于本次非公开发                             性损益因素对公司财务指标

行股票摊薄即期回报的风险                             的影响分析

提示及采取措施            三、董事会选择本次发行的  将公司资产负债率数据更新

                           必要性和合理性            至2017年12月31日

                           八、关于本次发行摊薄即期  更新了本次发行摊薄即期回

                           回报的填补措施及承诺事项  报的填补措施及承诺事项的

                           的审议程序                审议程序

特此公告。

                               湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

                                                           2018年6月2日