002504 深市 ST弘高

  证券代码：002504    证券简称：ST 弘高    公告编号：2022-037

      北京弘高创意建筑设计股份有限公司

      关于独立董事辞职及增补董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生的书面辞职报告，并于

2022 年 10 月 27 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公

司独立董事及非独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

  近日，郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生因个人原因辞去公司独立董事。

郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生原任期至 2024 年 11 月 18 日止，辞职生

效后将不再在公司任职。根据相关规定，该等独立董事的辞职将自公司股东大会
选举产生新任独立董事后生效，在此期间该等独立董事将按照法律、行政法规和
《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

  郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生在担任独立董事期间未直接或间接持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对郝英翠女士、
郑健龙先生、许正中先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心
的感谢！

  根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，
根据公司董事会提名，拟增补苏江先生、朱金淮先生、彭忠先生、薛浩先生为公
司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。拟增补燕灏先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人（简历见附件）。选举完成后公司独立董事的人数将不
少于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人及非独立

董事候选人将提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                              北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 27 日
附件：独立董事及非独立董事候选人简历

  苏江，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，1993 年 8 月 - 1995 年 3 月中国爱地集团金融证券部经理，1995 年 3 月 -
1996 年 2 月贵州证券深圳营业部副总经理，1996 年 3 月 - 2002 年 2 月长城证
券金融研究所副总经理，2004 年 9 月 - 2008 年 7 月金元证券经纪业务部总经
理，2008 年 8 月 - 2013 年 8 月广州证券投资银行总部副总经理，2013 年 9 月
- 2015 年 6 月五矿证券投资银行总部总经理，2015 年 7 月 - 2018 年 6 月江海
证券投资银行部董事总经理，2018 年 7 月 -至今国华资本投资管理中心总经理
  截至本公告披露日，苏江先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  朱金淮，1956 年出生，男，中国国籍，硕士学历。1976 年 3 月至 1987 年
5 月，任职于安徽省水利厅属单位；1987 年 6 月至 2005 年 7 月，任职于国家机
关公务员；2005 年 8 月至 2014 年 9 月，任中国国际资源开发责任有限公司总
裁；2014 年 12 月至今，任中国国是研究咨询中心秘书长。

  截至本公告披露日，朱金淮先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  彭忠 ，男，1969 年出生 ，中国国籍，西北大学管理硕士，1993 年至

1999 年西安证券公司，2000 年至 2003 年大连证券公司深圳自营部副总经理，
2004 年至 2006 年陕西中利投资公司总经理，2007 年至 2009 年金鹰基金北京公
司副总经理。2010 年至今任创富财富(北京)投资基金管理有限公司董事长。
  截至本公告披露日，彭忠先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  薛浩，1968 年出生，男，汉族，中国国籍，大学学历。1986 年至 1992

年，任建设银行上海分行信贷员；1993 年至 1996 年，任建银房地产公司销售经理；1997 年至 2002 年，任上海通宏实习旗下和达房地产公司总经理；2007年至今，任上海裕潮投资管理有限公司董事长总经理。现任京瓷智慧（北京）新能源科技有限公司总经理。

  截至本公告披露日，薛浩先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  燕灏，男，53 岁，本科学历。资深投资银行家，国际金融分析师
（CFA）；
国际注册私募投资基金管理师（ICPFM）；中国青年创业就业基金创业导师；团中央中国青年创新创业投资联盟创业导师；中传金控（天津）股权投资基金管理有限公司副总经理；著有《手把手教你做基金定投》，在资本市场与早期投资领域有深入积累。

  截至本公告披露日，燕灏先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。