002504 深市 ST弘高

  证券代码：002504    证券简称：*ST 弘高  公告编号：2023-054

      北京弘高创意建筑设计股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事朱金淮的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：

  近日，朱金淮先生因个人原因辞去公司独立董事及其在董事会下设相关专门

委员会中担任的职务。朱金淮先生原任期至 2024 年 11 月 18 日止，辞职生效后

将不再在公司任职。

  朱金淮先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、
《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，上述独立董事辞职前，
公司董事会成员 8 名，其中独立董事 4 名。上述独立董事辞职后，公司董事会剩
余成员 7 名，其中独立董事 3 名，包括具有财务会计专业人士。朱金淮先生辞职
不会导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法
规的要求。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对朱金淮先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表
示衷心的感谢！

  特此公告。

                              北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                    2023 年 6 月 26 日