证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2022-008
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事于宁的书面辞职报告，并于 2022 年 4 月 22 日召开了第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。现将相关事项公
告如下：
近日，于宁先生因个人原因辞去公司独立董事、战略委员会委员、审计委员
会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员。于宁先生原任期至 2024
年 11 月 18 日止，辞职生效后将不再在公司任职。根据相关规定，该等独立董事
的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间该等独立董事
将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。
于宁先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项，公司董事会对于宁先生在任职期间为公司及董事会工作所
做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，根
据公司董事会提名，拟增补郑健龙先生、许正中先生、郝英翠女士为公司第七届
董事会独立董事候选人（简历见附件）。选举完成后公司独立董事的人数将不少
于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事对前述议
案发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人将提交公司
股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件：独立董事候选人简历
郑健龙，男，1954 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，教授、中国工程院院士。1981 年 12 月至 2003 年 7 月，历任长沙交通学院
助教、讲师、教授、副院长、院长；2003 年 7 月至 2014 年 3 月，任长沙理工大
学教授、校长；2014 年 3 月至今，任长沙理工大学教授、公路工程教育部重点实验室主任、公路养护技术国家工程研究中心（原公路养护技术国家工程实验室）主任；2015 年 11月当选为中国工程院院士；郑健龙先生还兼任招商公路（001965）独立董事，江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司董事。
截至本公告披露日，郑健龙先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
许正中，男，1967 年生，中央党校（国家行政学院）经济学教研部副主任，学科带头人、二级教授、博士生导师。入选新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院特殊津贴。经济学博士、管理学博士后，先后留学英美长达四年，作为联合国、世界银行专家或受组织委派到过 50 多个国家进行调查研究，研究领域有宏观经济与政策、创新与产业发展、区域经济与政策、财政经济与政策、国家战略与政策。同时兼任中国科促会副理事长，国家重大科技专项首席管理专家，核高基（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）、水体污染与治理、新药创制专项。联合国、世界银行重大项目咨询专家，香港科技园资深顾问，南开大学、天津大学、中国科学院研究生院等高校兼职博士生导师，清华大学等高校博士后合作导师，获得国家级和省部级科研成果奖励十余项。在《Energy Policy》、《人民日报》等国际国内一流刊物和主流报纸发表文章百余篇，十余篇文章被新华文摘、红旗文摘和人大复印资料转载；先后参加“预算法”、“义务教育法”、“中小企业法”等多部法律的起草与修改工作，多次向党中央、国务院及有关部
委提出政策建议，获得习近平、江泽民、朱镕基、胡锦涛、温家宝、李克强等党和国家领导人的批示，许多已转化为现实生产力。多次参加国务院第三方评估和督导工作。
截至本公告披露日，许正中先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
郝英翠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 4 月生，硕士。现任山
东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，曾任北京中京华建联会计师事务所有限公司审计部门负责人、北京云匡科技有限公司、北京鑫万佳科技有限公司财务总监，高级会计师、注册会计师。科技部评审专家。
截至本公告披露日，郝英翠女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
查看PDF原文
