证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2020-038
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议于 2020 年 9 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于选举副董事长的议案》
董事会同意选举张光华先生为公司副董事长（简历见附件），任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于选举副董事长的独立意见》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十七次会议决议；
2、 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日
附件：
张光华，男，1972 年生，北京市人，曾任联创投资合伙人，美国纽约证券交易所上市企业 NQ mobile group 副总裁，新浪微博投资基金顾问，中关村物联网联盟副秘书长，中关村互联网金融行业协会副秘书长，中关村国际创客中心顾问，中国国际商会理事，美国商会企业代表，北京邮电大学国家科技园顾问，北京邮电大学国际学院导师，深圳证券交易所中小板上市企业准油股份(002207.sz)董事长，董事、法人，有丰富的上市公司运营管理以及投资管理相关经验。在互联网、高科技、产业园运营等方面拥有丰富的经营管理经验，与公司现有业务具有一定的协同自性，对公司未来发展具有前瞻性。
截至本公告日，张光华先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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