002504 深市 ST弘高

    证券代码：002504    证券简称：弘高创意    公告编号：2020-033

          北京弘高创意建筑设计股份有限公司

          第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议于 2020 年 9 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    一、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

    董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，张光华先生任期与第六届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补非独立董事候选人的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将在 2020 年 9 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第六届董事会第十六次会议决议；

    2、 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                          北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 9 日