证券代码：002499 证券简称：*ST 科林 公告编号：2021-109
科林环保装备股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第七次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第七次
临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）15:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 12 月 29
日 9:15 至 2021 年 12 月 29 日 15:00 之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
（二）提案内容披露情况
上述议案的内容已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
（三）特别强调事项
（1）公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）于 2021 年 1 月签署《表决权放弃承诺函》，东诚瑞业自愿且不可撤销的放弃其所持有的上市公司 35,910,000 股股份（占上市公司总股本 19%）及在该承诺函
承诺的弃权期间内增加的股份表决权。详情请见公司于 2021 年 1 月 28 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到公司控股股东<表决权放弃承诺函>暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-006）。
（2）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（3）本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表（表一）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 -
票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、参加现场会议登记方法
1、登记时间：
2021 年 12 月 24 日（星期五）9:00－12:00，13:00－17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。（信函或传真方式以 2021
年 12 月 24 日 17:00 前到达本公司为准）
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部（重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1幢 37楼）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼
邮 编：401147
联 系 人：李小慧
联系电话：023-88561909
传 真：023-88561990
2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：回执
附件一
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362499。
2、投票简称：科林投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年12 月29 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2021 年12 月29 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
科林环保装备股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会股东授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席
于 2021 年12 月29 日召开的科林环保装备股份有限公司 2021 年第七次临时股东
大会，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会
议需要签署的相关文件。若委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决的后果均由委托人承担。
备注 表决意见
议案 审议内容 该列打勾
序号 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 --
票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
委托人签名： 身份证号码（营业执照）：
证券账户号： 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：截止本次股东大会结束
附件 3：
回 执
截至 2021 年 12 月 23 日 15：00，我单位（个人） 持有科
林环保装备股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2021 年第
七次临时股东大会现场会议。
注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账号：
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