证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—60
四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2012 年 11
月 30 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第二届董事
会第五次会议的通知。会议于 2012 年 12 月 12 日在本公司会议室召开。会议应到董
事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通
知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。会议形成如下决议：
1、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购安翔民爆股权的
议案》。
为进一步提高对川南地区市场的控制力，公司拟收购泸州安翔民爆物资有限公
司（简称“安翔民爆”）股东转让的股权。本次收购的定价依据为：以安翔民爆资产
评估结果为基础，同时考虑安翔民爆市场控制因素和爆破一体化发展潜力，本次雅
化集团收购安翔民爆 45.36%股权的价格不超过人民币 3,720 万元。收购完成后，雅
化集团直接持有安翔民爆 47.86%的股权，加上控股子公司四川凯达化工有限公司所
持 3.5%的股权，雅化集团合计持有安翔民爆 51.36%的股权。收购所需资金由公司自
筹资金解决。
（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上
发布的公告）
2、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购资盛民爆股权的
议案》。
为进一步提高对内蒙古包头地区市场的控制力，公司下属控股子公司雅化集团
内蒙古柯达化工有限公司（以下简称“柯达化工”）拟收购包头市资盛民爆器材有限
公司（简称“资盛民爆”）股东转让的股权。本次收购的定价依据为：以资盛民爆资
产评估结果为基础，同时考虑资盛民爆的市场控制因素和爆破一体化发展潜力，本
次柯达化工收购资盛民爆不超过 75%的股权，收购资金不超过 5,475 万元。收购完
成后，柯达化工将控股资盛民爆。收购所需资金由公司自筹资金解决。
（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上
发布的公告）
3、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于建立<筹资管理办法>
的议案》。
为促进公司及下属全资和控股子公司（简称“子公司”）的健康稳定发展，规范
公司及子公司的筹资管理和审批流程，控制筹资风险，同时保证生产经营所需资金
的及时供应和合理有效利用，降低资金成本，公司组织拟定了《筹资管理办法》，本
次董事会审议通过后实施。
（《筹资管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 12 日
