002493 深市 荣盛石化

证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2021-051
            荣盛石化股份有限公司

      第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会
第十九次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，
董事会会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1.《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》

    由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任逸盛新材料董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

    该议案的具体内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》

    该议案的具体内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

    特此公告。

                                          荣盛石化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日