联系客服

002493 深市 荣盛石化


首页 公告 荣盛石化:第五届董事会第十九次会议决议公告

荣盛石化:第五届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2021-12-14

荣盛石化:第五届董事会第十九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002493          证券简称:荣盛石化        公告编号:2021-051
            荣盛石化股份有限公司

      第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会
第十九次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,
董事会会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开,会议应出席的董事 9 人,实
际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

    1.《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》

    由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任逸盛新材料董事长)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

    该议案的具体内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的公告》(公告编号:2021-053)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2.《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》

    该议案的具体内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的公告》(公告编号:2021-054)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

    特此公告。

                                          荣盛石化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日
[点击查看PDF原文]