002493 深市 荣盛石化

            荣盛石化股份有限公司

    独立董事对第五届董事会第十九次会议

            相关事项的事前认可

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对该次董事会的相关事项进行了事前审查，现发表事前意见如下：

    一、《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》

    本次增资将进一步充实浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）的资本金，有利于优化逸盛新材料的资本结构，提升逸盛新材料的资金实力，促进逸盛新材料相关项目进程加快，进而有利于提升公司产业链的竞争力，更能有效促进公司盈利水平的提升，增强公司的头部优势。本次增资由逸盛新材料各股东按照现时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

    因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

    二、《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》

    本次增资将进一步充实海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）的资本金，有利于优化海南逸盛的资产负债结构，增强公司市场竞争力。本次增资由海南逸盛各股东按照现时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

    因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

                                      独立董事：严建苗、邵毅平、郑晓东
                                                    2021 年12 月 10 日