证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-064
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“润邦股
份”）第四届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 22 日以邮件形式发出会议通知，
并于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案，并形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司更换发行股份购买资产审阅机构的议案》
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）担任公司发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36%的股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的专项审阅机构。
为保证本次交易的顺利进行，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会同意终止与瑞华所的相关合作事项，并改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为本次交易提供审阅服务，由致同所为本次交易出具备考审阅报告等相关文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
为完成本次交易的目的，公司根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市
公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合本次交易公司备考审阅报告等财务文件的更新情况，公司对《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了更新，编制了《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于批准本次交易备考审阅报告的议案》
根据公司 2019 年第二次临时股东大会授权，董事会同意致同所为本次交易
出具的上市公司备考审阅报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
鉴于致同所对本次交易出具了新的上市公司备考审阅报告，公司更新了本次交易对即期回报的影响及填补回报措施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
