002480 深市 新筑股份

证券代码：002480  证券简称：新筑股份    公告编号：2021-060
          成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日以通讯表决形式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议于2021年10月20日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  2021 年第三季度报告（公告编号：2021-058）刊登在 2021 年 10
月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

    1、第七届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                      成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                  监事会

                              2021 年 10 月 27 日