002480 深市 新筑股份

证券代码：002480  证券简称：新筑股份  公告编号：2021-059
          成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10 月 26 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十五次会议，本
次会议已于 2021 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出通知。本次会
议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2021 年第三季度报告（公告编号：2021-058）刊登在 2021 年 10
月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

                  成都市新筑路桥机械股份有限公司

                              董事会

                          2021年10月27日