证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2012-004
浙江富春江环保热电股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
（以下简称“会议”）通知于2011年12月15日以专人送达方式发出，会议于2012年1月3
日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）七楼
会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席胡洪波先生主持，经参加会议监
事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司 51%股权的议
案》，并同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会表决。
经认真审核，监事会一致认为使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司51%股
权可充分利用异地复制的资源共享优势，提高公司盈利能力及募集资金使用效率。同时，
公司聘请了专业评估机构对收购资产进行了评估，收购定价符合市场交易原则，没有发
现损害广大股东，特别是中小股东利益的情形。本次收购行为符合深圳证券交易所对超
募资金使用的相关规定，不存在违规使用的情况。
本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助的
议案》，并同意提交公司 2012 年第度一次临时股东大会表决。
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监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为拟控股子公司衢州东
港环保热电有限公司提供不高于8,000万元人民币的财务资助，并按不低于同期人民银行
1年期贷款基准利率上浮30%的标准收取被资助公司资金占用费。有利于提高公司自有资
金的使用率，并且定价公允，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。该事项
决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意该项议案。
本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
浙江富春江环保热电股份有限公司
监事会
2012 年 1 月 3 日
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