证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-075
山东益生种畜禽股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 10 月 17 日下午 14：30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 10 月 17 日
上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 10
月 17 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份
有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、 出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表股份 499,379,884 股，占公
司总股份的 50.2946%。其中，中小股东共 20 人，代表股份 80,185,464 股，占公司总
股份的 8.0758%。
2、现场出席股东情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份数为
496,193,767 股，占公司总股份的 49.9737%。
3、网络投票股东情况：
通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表股份 3,186,117 股，占上市公司总股
份的 0.3209%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.5 发行数量
表决结果：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.6 募集资金规模和用途
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.7 限售期
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.8 上市地点
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 36,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.9 本次发行前滚存未分配利润的归属
表决结果：
同意 90,875,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 80,149,
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