002458 深市 益生股份

 证券代码：002458            证券简称：益生股份        公告编号：2021-013
      山东益生种畜禽股份有限公司

  2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况：

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2021 年 02 月 19 日下午 14：30。

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 02 月 19 日
上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券 交易所互联网投 票系统进行网络 投票的时间为 ：2021 年 02
月 19 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。


    5、会议主持人：董事巩新民先生。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况：

    1、 出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 24 人，代表股份 443,703,506 股，占上市
公司总股份的 44.7182%。其中，中小股东共 17 人，代表股份 21,763,350 股，占上市
公司总股份的 2.1934%。

    2、现场出席股东情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数为
439,463,523 股，占公司总股份的 44.2909%。

    3、网络投票股东情况：

    通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表股份 4,239,983 股，占上市公司总股份
的 0.4273%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

    二、提案审议和表决情况：

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

    本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》。

    2.1、发行股票的种类和面值

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.2、发行方式和发行时间

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.3、发行对象及认购方式

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.4、定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.5、发行数量

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.6、募集资金用途及数额

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    2.7、限售期

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.8、上市地点

    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.9、未分配利润安排

    表决结果：

    同意 443,483,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 220,090
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,543,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9887%；反对 220,090 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.10、本次发行决议有效期


    表决结果：

    同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    3、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

    表决结果：

    同意 443,467,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468%；反对 235,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532%；弃权 0 股（其中，因未投