002456 深市 欧菲光

证券代码：002456          证券简称：欧菲光        公告编号：2021-128
      欧菲光集团股份有限公司

  关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
 高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开了
2021 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举第五届监事会监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会，选举罗勇辉先生为第五届监事会职工代表监事。

  2021 年 11 月 18 日，公司召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五
届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》及《关于选举第五届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人（简历见附件）的具体情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

  根据公司 2021 年第八次临时股东大会以及第五届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体名单如下：

  （一）董事会成员

  1、非独立董事：蔡荣军先生（董事长）、赵伟先生（副董事长）、蔡高校先生、黄丽辉先生、关赛新先生、马敬仁先生；


  2、独立董事：蔡元庆先生、张汉斌先生、陈俊发先生。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  （二）董事会各专门委员会成员

  1、战略委员会委员：蔡荣军先生、马敬仁先生、蔡元庆先生，其中蔡荣军先生为主任委员；

  2、薪酬与考核委员会委员：蔡元庆先生、蔡荣军先生、张汉斌先生，其中蔡元庆先生为主任委员；

  3、审计委员会委员：张汉斌先生、马敬仁先生、陈俊发先生，其中张汉斌先生为主任委员；

  4、提名委员会委员：陈俊发先生、赵伟先生、蔡元庆先生，其中陈俊发先生为主任委员。

  上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    二、公司第五届监事会组成情况

  根据公司 2021 年第八次临时股东大会、职工代表大会以及第五届监事会第一次（临时）会议选举结果，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

  1、职工代表监事：罗勇辉先生（监事会主席）；

  2、非职工代表监事：海江先生、林红平先生。

  上述监事任期三年，自公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

  1、总经理：赵伟先生；

  2、副总经理：蔡高校先生、黄丽辉先生、关赛新先生、杨依明先生、李应平先生、杨晓波先生、姚飞先生；

  3、副总经理兼董事会秘书：郭瑞先生；


  4、财务总监：曾兆豪先生；

  5、证券事务代表：周亮先生；

  6、内审负责人：候国文先生。

  上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人任期三年，自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    四、董事会秘书联系方式

  1、联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公
司证券部。

  2、联系电话：0755-27555331

  3、传真号码：0755-27545688

  4、电子邮箱：ir@ofilm.com

  特此公告。

                                              欧菲光集团股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 18 日
附件：

    蔡荣军先生，中国国籍，1972 年生，本科学历，毕业于汕头大学；2002 年
至今供职于公司，2002 年至 2004 年 9 月任公司总经理，2004 年 10 月至 2020
年 6 月任公司董事长。

  蔡荣军先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份 21,259,162 股，持股比例为 0.65%，通过深圳市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股份 330,424,488股，持股比例为 10.13%，直接及间接持有本公司股份合计 351,683,650 股，合计持股比例为 10.78%。蔡荣军先生与公司董事、副总经理蔡高校先生系兄弟关系，为一致行动人。

  蔡荣军先生于 2019 年 12 月因公司 2018 年度业绩预告、业绩快报不准确且
修正不及时等事项被深圳证券交易所给予公开谴责的处分 1 次，除上述纪律处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡荣军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  蔡荣军先生系公司创始人、实际控制人，在推进公司战略管理、创新发展等方面做出了突出贡献，对公司的经营管理起到举足轻重的作用。有关受到深圳证券交易所纪律处分事项，公司已进行整改，提名蔡荣军先生为董事候选人不会影响公司规范运作。基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续健康发展，提名蔡荣军先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    赵伟先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，毕业于武汉轻工大学；2005
年 3 月至今供职于公司，历任光电事业部总经理。2014 年 9 月至 2017 年 11 月
担任公司监事，2017 年 11 月至 2020 年 1 月担任公司董事、副总经理，2020 年
6 月至今担任公司董事长、总经理。

  赵伟先生持有公司股票 603,693 股，持股比例为 0.019%；与公司控股股东及
一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。


  赵伟先生于 2021 年 7 月因公司 2020 年度业绩预告、业绩快报不准确且修正
不及时等事项被深圳证券交易所给予通报批评的处分 1 次，除上述处纪律处外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵伟先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    蔡高校先生，中国国籍，1974 年生，本科学历，毕业于广东商学院。2002
至 2004 年 9 月任公司副总经理，2004 年 10 月至 2020 年 1 月任公司董事、副总
经理，2020 年 1 月至 2020 年 6 月任公司副总经理，2020 年 6 月至今任公司董事、
副总经理。

  蔡高校先生通过裕高（中国）有限公司间接持有本公司股份 284,251,960 股，持股比例为 8.71%，与公司实际控制人蔡荣军先生系兄弟关系，为一致行动人。蔡高校先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    黄丽辉先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。
2007 年至今供职于公司，历任 CTP 事业部高级经理、副总经理、总经理；2013
年 3 月至 2014 年 8 月担任公司深圳基地总裁；2014 年 8 月起先后担任公司品质
中心副总裁、副总经理、CCM 影像事业群总裁、Delta 影像事业群总裁；现任精密光学事业群总裁。2014 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

  黄丽辉先生持有公司股票 2,262,752 股，持股比例为 0.069%，与公司控股股
东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    关赛新先生，中国国籍，1979 年生，本科学历，毕业于桂林电子科技大学，
2010 年至今供职于公司，历任触摸屏事业部研发中心副总裁，2014 年起担任公司生物识别事业群总裁。2017 年 11 月起任公司董事、副总经理。

  关赛新先生持有公司股票 229,900 股，持股比例为 0.007%，与公司控股股东
及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    马敬仁先生，中国国籍，1955 年生，法学博士，博士研究生学历，中共党
员。1975 年 7 月参加工作，1982 年 7 月大学毕业，1985 年 7 月硕士研究生毕业
后留校任教，1994 年 9 月调到深圳大学任教至今。曾任吉林大学政治学系副系主任、深圳大学管理学院副院长等。现任深圳大学养老服务中心研究员、深圳红心养老产业研究院院长，珠海科技学院教授，深圳市佳士科技股份有限公司独立董事、欧菲光外部董事。兼任全国考委公共管理类专业委员会委员、中国行政区划与区域规划促进会行政管理与体制改革专委会主任、广东省行政管理学会学术顾问等。2017 年 11 月起任公司董事。

  马敬仁先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    蔡元庆先生，中国国籍，1969 年出生，无境外居留权，博士学历，毕业于
日本广岛大学法学专业。曾于 1991 年-1993 年担任山东省济南市税务局税务专管员，于 2001 年至今担任深圳大学法学院教师，2007 年晋升法学教授。现任公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、奥美医疗用品股份有限公司和深圳中电港技术股份有限公司独立董事。2017 年 7 月起任公司独