证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-126
欧菲光集团股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）
会议于 2021 年 11 月 18 日 14：30 以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的
通知已于 2021 年 11 月 15 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》
公司董事会选举蔡荣军先生为第五届董事会董事长，赵伟先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。
董事会战略委员会：蔡荣军（主任委员）、马敬仁、蔡元庆
董事会审计委员会：张汉斌（主任委员）、马敬仁、陈俊发
董事会薪酬与考核委员会：蔡元庆（主任委员）、蔡荣军、张汉斌
董事会提名委员会：陈俊发（主任委员）、赵伟、蔡元庆
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵伟先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭瑞先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾兆豪先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事
关于相关事项的独立意见》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡高校先生、黄丽辉先生、关赛新先生、杨依明先生、李应平先生、杨晓波先生、姚飞先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任周亮先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任候国文先生为公司内审负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
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证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
独立董事的独立意见：公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的通知》
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
蔡荣军先生，中国国籍，1972 年生，本科学历，毕业于汕头大学；2002 年
至今供职于公司，2002 年至 2004 年 9 月任公司总经理，2004 年 10 月至 2020
年 6 月任公司董事长。
蔡荣军先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份 21,259,162 股，持股比例为 0.65%，通过深圳市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股份 330,424,488股，持股比例为 10.13%，直接及间接持有本公司股份合计 351,683,650 股，合计持股比例为 10.78%。蔡荣军先生与公司董事、副总经理蔡高校先生系兄弟关系，为一致行动人。
蔡荣军先生于 2019 年 12 月因公司 2018 年度业绩预告、业绩快报不准确且
修正不及时等事项被深圳证券交易所给予公开谴责的处分 1 次，除上述纪律处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡荣军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蔡荣军先生系公司创始人、实际控制人，在推进公司战略管理、创新发展等方面做出了突出贡献，对公司的经营管理起到举足轻重的作用。有关受到深圳证券交易所纪律处分事项，公司已进行整改，提名蔡荣军先生为董事候选人不会影响公司规范运作。基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续健康发展，提名蔡荣军先生为第五届董事会非独立董事候选人。
赵伟先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，毕业于武汉轻工大学；2005
年 3 月至今供职于公司，历任光电事业部总经理。2014 年 9 月至 2017 年 11 月
担任公司监事，2017 年 11 月至 2020 年 1 月担任公司董事、副总经理，2020 年
6 月至今担任公司董事长、总经理。
赵伟先生持有公司股票 603,693 股，持股比例为 0.019%；与公司控股股东及
一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
赵伟先生于 2021 年 7 月因公司 2020 年度业绩预告、业绩快报不准确且修正
不及时等事项被深圳证券交易所给予通报批评的处分 1 次，除上述处纪律处外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵伟先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蔡高校先生，中国国籍，1974 年生，本科学历，毕业于广东商学院。2002
至 2004 年 9 月任公司副总经理，2004 年 10 月至 2020 年 1 月任公司董事、副总
经理，2020 年 1 月至 2020 年 6 月任公司副总经理，2020 年 6 月至今任公司董事、
副总经理。
蔡高校先生通过裕高（中国）有限公司间接持有本公司股份 284,251,960 股，持股比例为 8.71%，与公司实际控制人蔡荣军先生系兄弟关系，为一致行动人。蔡高校先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄丽辉先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。
2007 年至今供职于公司，历任 CTP 事业部高级经理、副总经理、总经理；2013
年 3 月至 2014 年 8 月担任公司深圳基地总裁
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