证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号： 2011-005
北京康得新复合材料股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二
十五次会议于2011年1月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知
已于2011年1月26日以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事9人，实际参加会议表决的董事9人（其中独立董事3人）
及全体监事。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<治
理专项活动的自查报告和整改计划>的议案》
《治理专项活动的自查报告和整改计划》详见指定媒体《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资
子公司签署重大设备采购合同的议案》。
提示：本交易不构成关联交易
（一）采购合同的基本情况
全资子公司山东泗水康得新复合材料有限公司（以下简称：山东泗水）与德
国布鲁克纳（BRUCKNER）公司（以下简称：布鲁克纳）签署预涂膜基材生产
线及配件设备的约1338万欧元设备《采购合同》。
根据《采购合同》，布鲁克纳将向山东泗水提供8.7米幅宽、速度为525米/
分钟，年产约3.2万吨的预涂膜基材生产线及设备安装指导、试车及一系列售后
服务。
（二）采购合同的主要内容
设备供应方 设 备 名 称 数量 金额（欧元） 定价方式 折合人民币
布鲁克纳 预涂膜基材生产线 1 约1338万 市场价格 约11995万元
注：按1欧元=8.965人民币元计算。
（三）签署本次重大采购合同的目的和对公司的影响
本设备建成投产后，可满足上市公司预涂膜基材生产及研发需要，剩余产能
可供给当地用户，以增加销售收入。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<定
期报告编制管理制度>的议案》
《定期报告编制管理制》详见指定媒体刊登的公告。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
二〇一一年一月三十日
