证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-071
江苏神通阀门股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 28 日、
2021 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东
大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据
股东大会的授权，结合目前监管要求和公司实际情况，公司于 2021 年 10 月 22
日召开第五届董事会第二十一次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非 八、本次发行方案已经取
公开发行股票 得有关主管部门批准的 1、更新本次非公开发行的审批情况
方案概要 情况以及尚需呈报批准 2、更新募投项目的审批情况
的程序
第二节 董事会
关于本次募集 三、募集资金投资项目涉 1、更新募投项目的审批情况
资金使用的可 及报批事项的说明
行性分析
第四节 发行人 三、最近三年利润分配情
利润分配政策 况 1、更新公司利润分配情况
及其执行情况
一、本次非公开发行摊薄 1、由于公司已公告 2020 年度报告，
即期回报对公司主要财 据此更新假设相关表述
务指标的影响
第五节 本次非 四、本次募集资金投资项
公开发行股票 目与公司现有业务的关 1、由于公司已公告 2021 年半年度
摊薄即期回报 系，公司从事募投项目在 报告，据此更新技术储备相关表述 情况及填补措 人员、技术、市场等方面
施 的储备情况
七、关于本次发行摊薄即
期回报的填补措施及承 1、更新本次非公开发行的审批情况
诺事项的审议程序
预案章节 章节内容 修订情况
一、市场风险 1、更新国际贸易摩擦风险相关表述
第六节 本次股 1、更新商誉减值风险相关表述
票发行相关的 三、财务风险 2、补充毛利率波动风险相关表述
风险说明 3、更新风险提示涉及的 2020 年年
度及 2021 年 1-6 月相关财务数据
五、本次发行相关风险 1、更新本次非公开发行的审批情况
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
修订后的非公开发行股票预案详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
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