证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-091
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次会议通知于 2021 年 11 月 2 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议
于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事秦建斌、汪耿超、
侯杰、李旭回避该议案的表决。
鉴于公司 2020 年度非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为
确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司董事会同意将 2020 年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。
除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于延长公司非公开发行股票决议有效期的事前认可意见》、《独立董事关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2020 年度
非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事
宜的授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司同意向股东大会申请授权董事会全权办理非公开发行事项的有效期自原届满之日起延长 12 个月。
除延长授权有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于对外投资设立项目公司的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为推动“山西长治陶清湖体育特色小镇 PPP 项目”的进展，公司同意以自
有资金出资15,327.24万元与“中国能源建设集团华东建设投资有限公司”、“中能建华东润业工程建设有限公司”、“山西众创云文化传媒有限公司”及政府方代表“长治县黎都城市建设投资开发有限公司”共同投资设立“中能建棕榈陶清湖（长治市上党区）建设发展有限公司”（暂定名），该公司将作为本项目的具体实施主体推进项目开展。
《关于对外投资设立项目公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、审议通过《关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于2021年11月26日下午14:30召开2021年第七次临时股东大会，审议公司拟延长非公开发行股票决议及授权有效期的相关议案。
《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
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