002431 深市 棕榈股份

 证券代码：002431          证券简称：棕榈股份        公告编号：2021-089
              棕榈生态城镇发展股份有限公司

            2021年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：

    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 14:30

      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
10 月 27 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

    3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议
 室

    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长秦建斌先生

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，代
表有表决权的股份数 534,803,921 股，占公司股份总数的 35.9656%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份数 533,254,021股，占公司股份总数的 35.8614%；通过网络投票的股东 7 人，代表有效表决权的股份数 1,549,900 股，占公司股份总数的 0.1042%。

  2、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  议案：《关于拟向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的议案》

  表决结果为：同意 533,275,521 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7142％；反对 1,528,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2858％；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％,该议
案获得通过。

    四、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件目录

  1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                    棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日