深圳达实智能股份有限公司
（住所：深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）：
中国建银投资证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层）第一节 重要声明与提示
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“达实智能”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(http：//www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站（http：//www.szse.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
公司实际控制人刘磅承诺：自达实智能首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，深圳市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）不转让或者委托他人管理其已持有的达实智能股份，也不由达实智能回购该部分股份。
公司控股股东达实投资及邓欣等97名自然人股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
作为担任公司董事、监事、高级管理人员的程朋胜、吕枫、苏俊锋、何红、黄天朗等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
2量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和国务院国资委《关于深圳达实智能股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]179号），本公司首次公开发行A 股并上市后，国有股东中国机电出口产品投资有限公司、兖矿集团有限公司、深圳力合创业投资有限公司和深圳市高新技术投资担保有限公司将其持有股份合计189.1551万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继上述原国有股东的禁售期义务。
本上市公告书已披露2010 年1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年1-3月和对比报表中2009年1-3月财务数据未经审计，对比报表中2009 年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
3第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关达实智能首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]596号”文核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售400万股，网上发行1,600万股，发行价格为20.50元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳达实智能股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]177号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“达实智能”，股票代码“002421”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2010年6月3日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年6月3日
3、股票简称：达实智能
4、股票代码：002421
5、首次公开发行后总股本：7,800万股
46、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,600万股股份无流通限制及锁定安排
11、公司股份可上市交易时间：
项 目
持股数量
（万股）
占首次公开发行并转持后总股本 比例（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
深圳市达实投资发展有限公司
2,332.2933
29.9012
2013年6月3日
盛安机电设备（深圳）有限公司
1,192.2979
15.2859
2011年6月3日
中国机电出口产品投资有限公司
549.1526
7.0404
2011年6月3日
深圳市创新投资集团有限公司
198.7209
2.5477
2011年6月3日
全国社会保障基金理事会
189.1551
2.4251
2011年6月3日
深圳力合创业投资有限公司
175.5907
2.2512
2011年6月3日
兖矿集团有限公司
173.5322
2.2248
2011年6月3日
深圳市深港产学研创业投资有限公司
99.3604
1.2739
2011年6月3日
深圳市高新技术投资担保有限公司
82.3729
1.0561
2011年6月3日
邓欣
60.00
0.7692
2013年6月3日
王丹宇等96名自然人股东
747.5240
9.5836
2013年6月3日
首次公开发行并转持前已发行的股份
小计
5,800.00
74.3591
5项 目
持股数量
（万股）
占首次公开
发行并转持
后总股本
比例（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
网下配售发行的股份
400.00
5.1282
2010年9月3日
网上定价发行的股份
1,600.00
20.5128
2010年6月3日
首次公开发行的股份
小计
2,000.00
25.6410
合 计
7,800.00
100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司
6第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称：深圳达实智能股份有限公司
2、英文名称：SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.
3、本次发行后注册资本：7,800万元
4、法定代表人：刘磅
5、住所及邮政编码：深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼 518057
6、经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。
7、主营业务：公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，包括建筑智能化及建筑节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。
8、所属行业：计算机服务业
9、电话、传真号码：0755-26525166、26639599
10互联网网址：http：//www.chn-das.com
11、电子信箱：das@chn-das.com
12、董事会秘书：何红
二、公司董事、监事、高级管理人员任职及持有公司股票情况
姓名
任职
持股情况
任职期间
刘磅
董事长、总经理
持有达实投资61.5%的股权，达实投资持有公司本次发行后29.9012%的股份
2007.4 -2010.4
林步东
副董事长
持有盛安机电100%的股权，盛安机电持有公司本次发行后15.2859%的股份
2007.4 -2010.4
程朋胜
董事、副总经理
38.4833万股
2007.4 -2010.4
刘昂
董事
持有达实投资15%的股权，达实投资持
2007.4 -2010.4
7姓名 任职 持股情况 任职期间
有公司本次发行后29.9012%的股份
韩青树
董事
无
2007.4 -2010.4
张万林
董事
无
2007.4 -2010.4
孙进山
独立董事
无
2007.4 -2010.4
李黑虎
独立董事
无
2007.11-2010.4
崔军
独立董事
无
2007.11-2010.4
郝清
监事会主席
无
2007.4 -2010.4
