股票代码：002418 股票简称：康盛股份 上市地：深圳证券交易所
浙江康盛股份有限公司
重大资产置换及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
序号 交易对方名称 住所或通讯地址
1 中植新能源汽车有限公司 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五
路137号
独立财务顾问
二〇一八年九月
上市公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、完整。
三、本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产置换及支付现金购买资产交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（网址为www.szse.cn）。
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员声明
本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
释义............................................................................................................................. 6
一、一般释义....................................................................................................... 6
二、专业释义....................................................................................................... 8
第一节重大事项提示.................................................................................................. 9
一、本次交易方案概述....................................................................................... 9
二、交易资产的评估情况................................................................................... 9
三、业绩承诺及应收账款补偿安排................................................................. 10
四、本次重组对上市公司影响的简要介绍..................................................... 10
五、本次交易构成重大资产重组..................................................................... 13
六、本次交易不构成重组上市......................................................................... 13
七、本次交易构成关联交易............................................................................. 14
八、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序............................................. 14
九、本次重组相关各方做出的重要承诺......................................................... 15
十、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见............................. 19
十一、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................................. 20
十二、本次交易中保护投资者合法权益的相关安排..................................... 20
十三、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................. 24
第二节特别风险提示................................................................................................ 25
一、与本次交易相关的风险............................................................................. 25
二、与标的资产相关的风险............................................................................. 26
第三节交易概述........................................................................................................ 33
一、本次交易的背景......................................................................................... 33
二、本次交易的目的......................................................................................... 35
三、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序............................................. 38
四、本次交易具体方案..................................................................................... 39
六、本次交易构成重大资产重组..................................................................... 40
七、本次交易不构成重组上市......................................................................... 41
八、本次重组对上市公司的影响..................................................................... 41
释义
本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、一般释义
康盛股份、上市公司、 指 浙江康盛股份有限公司
本公司、公司
烟台舒驰 指 烟台舒驰客车有限责任公司
中植一客 指 中植一客成都汽车有限公司
中植淳安 指 中植汽车（淳安）有限公司
中植新能源 指 中植新能源汽车有限公司
润成控股 指 浙江润成控股集团有限公司
中海晟泰 指 中海晟泰（北京）资本管理有限公司
中海晟丰 指 中海晟丰（北京）资本管理有限公司
中植嘉晟 指 中植嘉晟新能源科技（北京）有限公司
本次交易、本次重组、 上市公司拟以其持有的富嘉租赁40%的股权与中植新能源持
本次重大资产重组、本 指 有的中植一客100%的股权进行置换，置换差额部分由上市
次资产置换 公司以现金方式向中植新能源予以支付。
交易标的、标的资产 指 中植一客100%的股权
标的公司 指
