证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-057
深南金科股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 25 日
召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。鉴于公司独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名张彦通先生、向旭家先生（简历请见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。
独立董事候选人张彦通先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对提名张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
张彦通先生、向旭家先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十六日
附件：
张彦通先生简历
张彦通，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中国注册会计师、国际内部注册审计师、国家法律职业资格。曾任中国技术进出口总公司财务总监、中技-鲜京贸易有限公司财务部总经理、商务支持部总经理、业务部总经理、北京易通经纬科技发展有限公司财务总监、天海融合防务装备技术股份有限公司副总经理、上海佳豪企业发展集团有限公司常务副总裁、枣矿物产集团有限公司总经理助理。
张彦通先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
张彦通先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，张彦通先生不属于“失信被执行人”。
向旭家先生简历
向旭家，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任
职于重庆无线电厂、广东番禺骏昇科技有限公司、广东外语外贸大学附属学校、重庆国信通信有限公司、国浩律师集团（深圳）事务所、北京德恒律师事务所深圳分所、富德控股（集团）有限公司、生命保险资产管理有限公司、广东维摩律师事务所。现任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师、东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事。
向旭家先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
向旭家先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，向旭家先生不属于“失信被执行人”。
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