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深南股份:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-11-11

深南股份:2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002417        证券简称:深南股份        公告编号:2021-060
                  深南金科股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

    2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    3、议案 1、2 均采取累积投票方式进行选举,本次应选独立董事 2 人,非
    职工监事 2 人。议案 1 独立董事候选人张彦通先生、向旭家先生的任职资
    格和独立性已经深交所备案审核无异议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开时间:

    (1)现场召开时间:2021 年 11 月 10 日(星期三)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2021 年 11 月 10 日

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
10 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 10 日下午
15:00 期间的任意时间。

    3、会议地点:深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦
E301 会议室。

    4、股权登记日:2021 年 11 月 5 日


    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

    6、会议主持:公司董事长周海燕女士

    7、会议召开合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 9 人,代表股份
17,128,795 股,占上市公司总股份的 6.3440%。其中:

    1、通过现场投票的股东 3 人,代表股份 7,863,495 股,占公司有表决权股份
总数 2.9124%。

    2、通过网络投票的股东 6 人,代表股份 9,265,300 股,占上市公司总股份的
3.4316%。

    3、出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董、监、高以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人)共 9 人,代表股份 17,128,795 股,
占上市公司总股份的 6.3440%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份7,863,495 股,占公司有表决权股份总数 2.9124%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 9,265,300 股,占上市公司总股份的 3.4316%。

    (三)出席和列席本次会议的其他人员有:公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成(深圳)律师事务所见证律师。

    二、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案:

    议案 1.00 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

    总表决情况:
 1.01.候选人:关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案

  同意股份数: 16,492,397 股,占出席会议所有股东(股东代理人)有效表决权股份总数的 96.2846%。
 1.02.候选人:关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案

  同意股份数: 16,592,397 股,占出席会议所有股东(股东代理人)有效表决权
股份总数的 96.8684%。

    中小股东总表决情况:
1.01.  候选人:关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案

    同意股份数: 16,492,397 股,占出席会议所有股东(股东代理人)有效表决
权股份总数的 96.2846%。
1.02.候选人:关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案

    同意股份数: 16,592,397 股,占出席会议所有股东(股东代理人)有效表决
权股份总数的 96.8684%。

    张彦通先生、向旭家先生当选为公司第五届董事会独立董事。

    议案 2.00 审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

    总表决情况:
 2.01.候选人:关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案

    同意股份数: 16,592,397 股,占出席会议所有股东(股东代理人)有效表决
权股份总数的 96.8684%。
2.02.候选人:关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案

  同意股份数: 16,592,397 股,占出席会议所有股东(股东代理人)有效表决权股份总数的 96.8684%。

    中小股东总表决情况:
2.01.候选人:关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案

  同意股份数:16,592,397 股,占出席会议所有股东(股东代理人)有效表决权股份总数的 96.8684%。
2.02.候选人:关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案

  同意股份数:16,592,397 股,占出席会议所有股东(股东代理人)有效表决权股份总数的 96.8684%。

    曹子祥先生、刘艳清女士当选为公司第五届监事会非职工监事。

    三、律师见证情况

    北京大成(深圳)律师事务所林林律师和彭观萍律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    (一)《深南金科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》;

    (二)《北京大成(深圳)律师事务所关于深南金科股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                              深南金科股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              二〇二一年十一月十一日
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