002417 深市 *ST深南

证券代码：002417        证券简称：深南股份      公告编号：2021-063

                  深南金科股份有限公司

        关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专
门委员会职务。公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名张彦通先生、向旭
家先生为第五届董事会独立董事候选人，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第
三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。

    鉴于此，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议审议《关
于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司各专门委员会作如下调整：

    委员会          召集人            成员            成员

  战略委员会        周海燕            张罡            张彦通

  提名委员会        周海燕          张彦通          向旭家

  审计委员会        张彦通          向旭家            张罡

  薪酬委员会        向旭家          张彦通            张罡

    上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。

    特此公告。

                                              深南金科股份有限公司
                                                      董事会

                                              二○二一年十一月十一日