证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2020-053
武汉高德红外股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开；
4、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2020 年 10 月 16 日 14:30；
（2）网络投票：2020 年 10 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
10 月 16 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 16日 09:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号武汉高德红外股
份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：武汉高德红外股份有限公司董事会。
5、股权登记日：2020 年 10 月 12 日。
6、主持人：公司董事长黄立先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 24 名，代表有表决权的股份数1,102,239,592 股，占公司股份总额的 67.2426%。其中，通过现场和网络参加本次
股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 20 名，代表公司股份 35,901,313 股，占
公司股份总额的 2.2553%。具体如下：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份数
1,067,483,158 股，占公司股份总额的 67.0592%；
2、通过网络投票的股东19名，代表有表决权的股份34,756,434股，占公司股份总额的2.1834%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.04、定价原则
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.05、发行数量
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.06、限售期
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.07、募集资金总额及用途
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.08、本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.09、上市地点
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.10、本次发行决议的有效期
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对 26,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 35,874,603 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9256%；反对股份 26,710 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0744%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意1,102,212,882股，占出席会议有表决权
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