002413 深市 雷科防务

证券代码：002413      证券简称：雷科防务      公告编号：2021-098

债券代码：124012      债券简称：雷科定02

            江苏雷科防务科技股份有限公司

            第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并通
过电话进行确认，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司 2021 年第三季度报告》见 2021 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    特此公告。

                                        江苏雷科防务科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日