002411 深市 延安必康

证券代码：002411        证券简称：*ST必康        公告编号：2023-008
            延安必康制药股份有限公司

        第五届监事会第三十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议于2023年1月9日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室）。本次会议于2023年1月9日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

    以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  为保障公司监事会的正常运转，经监事会进行资格审核，决定提名王子冬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本次补选监事的任期与第五届监事会任期一致。

  具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-009）。
  本议案暂不提交股东大会审议，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

                                        延安必康制药股份有限公司
                                                监事会

                                            二〇二三年一月十日