证券代码：002411 证券简称：*ST必康 公告编号：2022-166
延 安必康制药股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00 开始
网络投票时间为：2022 年 12 月 29 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 12 月 29 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12
月 29 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩文雄先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计101名，所持（代表）股份数651,046,137股，占公司有表决权股份总数的42.4886％。
其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共98名，所持（代表）股份数22,258,248股，占公司有表决权股份总数的1.4526％。
公司董事、部分监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3名，所持（代表）股份数628,787,889股，占公司有表决权股份总数的41.0360％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共98名，所持（代表）股份数22,258,248股，占公司有表决权股份总数的1.4526％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
1.01 选举马兵先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意647,548,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.4628％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,760,904股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的84.2874％。
2、审议通过了《关于拟出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》。
表决结果：同意650,329,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.8899％；反对715,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1098％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意21,541,248股，占出席会议中小股东
所持股份的96.7787％；反对715,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2127％；弃权1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2022年第七次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、延安必康制药股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议；
2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2022年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日
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