证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2021-077
延安必康制药股份有限公司
关于《公司章程修正案》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日在巨潮资
讯网披露了《公司章程修正案》。经事后审核，原《公司章程修正案》部分内容
表述不准确，现予以更正，具体内容如下：
序号 原公司章程条款 公司章程前次修订条款 本次更正后的公司章程条款
第五十条 公司股东承担下列 第五十条 公司股东承担 第五十条 公司股东承担
义务： 下列义务： 下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和 （一）遵守法律、行政法 （一）遵守法律、行政法
本章程； 规和本章程； 规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入 （二）依其所认购的股份 （二）依其所认购的股份
股方式缴纳股金； 和入股方式缴纳股金； 和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情 （三）除法律、法规规定 （三）除法律、法规规定
形外，不得退股； 的情形外，不得退股； 的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害 （四）不得滥用股东权利 （四）不得滥用股东权利
公司或者其他股东的利益；不得滥 损害公司或者其他股东的利损害公司或者其他股东的利
用公司法人独立地位和股东有限 益；不得滥用公司法人独立地益；不得滥用公司法人独立地
责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债位和股东有限责任损害公司
1 公司股东滥用股东权利给公 权人的利益； 债权人的利益；
1 司或者其他股东造成损失的，应当 公司股东滥用股东权利给 公司股东滥用股东权利
依法承担赔偿责任； 公司或者其他股东造成损失给公司或者其他股东造成损
公司股东滥用公司法人独立 的，应当依法承担赔偿责任；失的，应当依法承担赔偿责
地位和股东有限责任，逃避债务， 公司股东滥用公司法人独任；
严重损害公司债权人利益的，应当 立地位和股东有限责任，逃避 公司股东滥用公司法人
对公司债务承担连带责任； 债务，严重损害公司债权人利独立地位和股东有限责任，逃
（五）法律、行政法规及本章 益的，应当对公司债务承担连避债务，严重损害公司债权人
程规定应当承担的其他义务。 带责任； 利益的，应当对公司债务承担
（五）通过深圳证券交易连带责任；
所的证券交易，投资者持有或 （五）法律、行政法规及
者通过协议、其他安排与他人 本章程规定应当承担的其他
共同控制公司已发行的股份达 义务。
到3%时，应当在该事实发生之
序号 原公司章程条款 公司章程前次修订条款 本次更正后的公司章程条款
日起3日内，向公司董事会作出
书面报告。股东持有或者通过
协议、其他安排与他人共同控
制公司已发行的股份达到3%
后，其所持有或者控制的公司
已发行的股份比例每增加或者
减少3%，应当依照前款规定进
行报告。
报告内容应包括但不限
于，信息披露义务人介绍、本
次权益变动的目的、本次权益
变动方式、本次交易的资金来
源、后续的增持公司股份计划、
对公司影响的分析、前六个月
内买卖上市交易股份的情况、
信息披露义务人的财务资料、
其他重要事项、备查文件、信
息披露义务人及法定代表人声
明。
（六）法律、行政法规及
本章程规定应当承担的其他义
务。
第五十八条 有下列情形之一 第五十八条 有下列情形 第五十八条 有下列情形
的，公司在事实发生之日起2个月 之一的，公司在事实发生之日之一的，公司在事实发生之日
以内召开临时股东大会： 起2个月以内召开临时股东大起2个月以内召开临时股东大
（一）董事人数不足《公司法》会： 会：
规定人数或者本章程所定人数的 （一）董事人数不足《公 （一）董事人数不足《公
2/3时； 司法》规定人数或者本章程所司法》规定人数或者本章程所
（二）公司未弥补的亏损达实 定人数的2/3时； 定人数的2/3时；
收股本总额1/3时； （二）公司未弥补的亏损 （二）公司未弥补的亏损
2 （三）单独或者合计持有公司 达实收股本总额1/3时； 达实收股本总额1/3时；
2 10％以上股份的股东请求时； （三）连续180日以上合法 （三）单独或者合计持有
（四）董事会认为必要时； 且单独或者合计持有公司10％公司10％以上股份的股东请
（五）监事会提议召开时； 以上股份的股东请求时； 求时；
（六）法律、行政法规、部门 （四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要
规章或本章程规定的其他情形。 （五）监事会提议召开时；时；
（六）法律、行政法规、 （五）监事会提议召开
部门规章或本章程规定的其他时；
情形。 （六）法律、行政法规、
部门规章或本章程规定的其
他情形。
序号 原公司章程条款 公司章程前次修订条款 本次更正后的公司章程条款
第六十三条 单独或者合计持 第六十三条 连续180日以 第六十三条 单独或者合
有公司10%以上股份的股东有权 上合法且单独或者合计持有公计 持有公司10%以上股份的
向董事会请求召开临时股东大会， 司10%以上股份的股东有权向股东有权向董事会请求召开
并应当以书面形式向董事会提出。 董事会请求召开临时股东大临时股东大会，并应当以书面
董事会应当根据法律、行政法规和 会，并应当以书面形式向董事形式向董事会提出。董事会应
本章程的规定，在收到请求后10日 会提出。董事会应当根据法律、当根据法律、行政法规和本章
内提出同意或不同意召开临时股 行政法规和本章程的规定，在程 的 规 定 ， 在 收 到 请 求 后 10
东大会的书面反馈意见。 收到请求后10日内提出同意或日内提出同意或不同意召开
董事会同意召开临时股东大 不同意召开临时股东大会的书临时股东大会的书面反馈意
会的，应当在作出董事会决议后的 面反馈意见。 见。
5日内发出召开股东大会的通知， 董事会同意召开临时股东 董事会同意召开临时股
通知中对原请求的变更，应当征得 大会的，应当在作出董事会决东大会的，应当在作出董事会
相关股东的同意。 议后的5日内发出召开股东大决议后的5日内发出召开股东
董事会不同意召开临时股东 会的通知，通知中对原请求的大会的通知，通知中对原请求
大会，或者在收到请求后10日内未 变更，应当征得相关股东的同的变更，应当征得相关股东的
作出反馈的，单独或者合计持有公 意。 同意。
司10% 以 上股份的股东有权向监 董事会不同意召开临时股 董事会不同意召开临时
3事会提议召开临时股东大会，并应 东大会，或者在收到请求后10股东大会，或者在收到请求后
3 当以书面形式向监事会提出请求。 日内未作出反馈的，连续18010日内未作出反馈的，单独或
监事会同意召开临时股东大 日以上合法且单独或者合计持者 合计持有公司10%以上股
会的，应在收到请求5日内发出召 有公司10%以上股份的股东有份的股东有权
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