公司章程修正案
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一条 为维护延安必康制药股份有 第一条 为维护必康嘉隆制药股份有限
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
权人的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
下简称“《公司法》”）、《中华人民共 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、
和国证券法》、《上市公司章程指引》和 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制
其他有关规定，制订本章程。 订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
2 公司由江苏海通化工有限责任公司变 公司由江苏海通化工有限责任公司变更
更设立，公司在陕西省延安市工商行政管 设立，公司在陕西省延安市市场监督管理局
理局注册登记，取得营业执照，统一社会 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
信用代码为：913206007448277138。 码为：913206007448277138。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、力的文件，对公司、股东、董事、监事、高
3 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 司董事、监事、轮值总裁和其他高级管理人
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他 董事、监事、轮值总裁和其他高级管理人员。
高级管理人员。
第五十条 公司股东承担下列义务： 第五十条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
缴纳股金； 纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，不
不得退股； 得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
4 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
立地位和股东有限责任损害公司债权人的 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
公司股东滥用股东权利给公司或者其 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
任； 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
公司股东滥用公司法人独立地位和股 利益的，应当对公司债务承担连带责任；
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债 （五）通过深圳证券交易所的证券交易，
权人利益的，应当对公司债务承担连带责
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任； 投资者持有或者通过协议、其他安排与他人
（五）法律、行政法规及本章程规定 共同控制公司已发行的股份达到3%时，应当
应当承担的其他义务。 在该事实发生之日起3日内，向公司董事会作
出书面报告。股东持有或者通过协议、其他
安排与他人共同控制公司已发行的股份达到
3%后，其所持有或者控制的公司已发行的股
份比例每增加或者减少3%，应当依照前款规
定进行报告。
报告内容应包括但不限于，信息披露义
务人介绍、本次权益变动的目的、本次权益
变动方式、本次交易的资金来源、后续的增
持公司股份计划、对公司影响的分析、前六
个月内买卖上市交易股份的情况、信息披露
义务人的财务资料、其他重要事项、备查文
件、信息披露义务人及法定代表人声明。
（六）法律、行政法规及本章程规定应
当承担的其他义务。
第五十八条 有下列情形之一的，公司 第五十八条 有下列情形之一的，公司在
在事实发生之日起2个月以内召开临时股 事实发生之日起2个月以内召开临时股东大
东大会： 会：
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定人
人数或者本章程所定人数的2/3时； 数或者本章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
5 总额1/3时； 额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10％以 （三）连续180日以上合法且单独或者合
上股份的股东请求时； 计持有公司10％以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或 （六）法律、行政法规、部门规章或本
本章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。
第五十九条 本公司召开股东大会的 第五十九条 本公司召开股东大会的地
地点为：公司住所地或公司下属企业住所 点为：公司住所地、公司下属企业住所地或
地。 股东大会会议通知中指定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形式
式召开，并应当按照法律、行政法规、中 召开，并应当按照法律、行政法规、中国证
6 国证监会和公司章程的规定采用安全、经 监会和公司章程的规定采用安全、经济、便
济、便捷的网络为股东参加股东大会提供 捷的网络为股东参加股东大会提供便利。股
便利。股东通过上述方式参加股东大会 东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
的，视为出席。 公司召开股东大会采用网络形式投票
公司召开股东大会采用网络形式投 的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股
票的，应当为股东提供安全、经济、便捷 东大会网络投票系统，通过股东大会网络投
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的股东大会网络投票系统，通过股东大会 票系统身份验证的投资者，可以确认其合法
网络投票系统身份验证的投资者，可以确 有效的股东身份，具有合法有效的表决权。
认其合法有效的股东身份，具有合法有效 现场会议时间、地点的选择应当便于股
的表决权。 东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，
现场会议时间、地点的选择应当便于 股东大会现场会议召开地点不得变更。确需
股东参加。发出股东大会通知后，无正当 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至
理由，股东大会现场会议召开地点不得变 少2个工作日公告并说明原因。
更。确需变更的，召集人应当在现场会议
召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第六十三条 单独或者合计持有公司 第六十三条 连续180日以上合法且单独
10%以上股份的股东有权向董事会请求召 或者合计持有公司10%以上股份的股东有权
开临时股东大会，并应当以书面形式向董 向董事会请求召开临时股东大会，并应当以
事会提出。董事会应当根据法律、行政法 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
规和本章程的规定，在收到请求后10日内 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求
提出同意或不同意召开临时股东大会的书 后10日内提出同意或不同意召开临时股东大
面反馈意见。 会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应 董事会同意召开临时股东大会的，应当
当在作出董事会决议后的5日内发出召开 在作出董事会决议后的5日内发出召开股东
股东大会的通知，通知中对原请求的变更， 大会的通知，通知中对原请求的变更，应当
应当征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或 董事会不同意召开临时股东大会，或者
7 者在收到请求后10日内未作出反馈的，单 在收到请求后10日内未作出反馈的，连续1
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