002411 深市 延安必康

证券代码：002411        证券简称：延安必康        公告编号：2021-024
            延安必康制药股份有限公司

        第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2021 年 3 月 2 日下午以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安
市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。本次会议于 2021 年 3
月 1 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席
会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3 人。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长谷晓嘉女士主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于委派副
董事长兼任公司财务负责人的议案》。

    基于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁谷晓嘉女士提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟委派副董事长、副总裁李京昆先生兼任公司财务负责人职权，直至聘任新的财务负责人为止。

    关联董事李京昆先生已回避表决。

    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于委派副董事长兼任公司财务负责人的公告》（公告编号：2021-025）。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

                                        延安必康制药股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二一年三月三日