证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2021-020
延安必康制药股份有限公司
关于变更公司内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负责人武周敏先生递交的辞职报告。武周敏先生因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，武周敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对武周敏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经第五届董事会审计委员会资格提名，公司于 2021 年 2 月 8 日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任刘美女士为公司内审部负责人（个人简历详见附件），负责公司内部审计工作，确保审计工作符合上市公司规范要求，任期至第五届董事会届满为止。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二一年二月十日
附件：
个人简历
刘美女士，1987 年 12 月出生，无永久境外居留权，西安交通大学 MBA 在
读，注册会计师资格，资产评估师资格，中级会计师职称，董事会秘书资格。历任新疆中收农牧机械有限公司总账主管，陕西华泽镍钴金属有限公司财务主管，陕西必康制药集团控股有限公司财务经理。
截至 2021 年 2 月 8 日，刘美女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘美女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，刘美女士不属于“失信被执行人”。
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