002411 深市 延安必康

证券代码：002411        证券简称：延安必康          公告编号：2020-147
          延安必康制药股份有限公司

      关于拟变更公司名称及证券简称的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第
五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施，现将具体情况公告如下：

    一、公司名称、证券简称变更的具体说明

    结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，公司拟变更中文名称、英文名称、 证券简称及英文简称，公司证券代码保持不变，具体如下：

 拟变更事项            变更前                    拟变更后

 中文名称    延安必康制药股份有限公司    必康嘉隆制药股份有限公司

 英文名称    YanAn Bicon Pharmaceutical    BiconJialongPharmaceutical

                    Listed Company                  Co., Ltd.

 证券简称            延安必康                    必康制药

 英文简称          YanAn Bicon                BiconPharma

    上述变更后的公司名称以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

    二、公司名称、证券简称变更的原因

    公司主要从事医药工业、医药商业、新能源新材料、药物中间体等业务，其 中医药类业务为公司核心业务。为更加准确的反映公司实际业务，根据公司未来 发展的需要，决定变更公司名称及证券简称。

    三、监事会意见

    公司监事会认为：本次变更公司名称及证券简称，有利于推动公司整体发展
战略目标的实现，能真实反映公司经营情况，适应公司业务的开展。

  四、独立董事意见

    本次拟变更公司名称及证券简称能更好地体现公司业务，能更好反映公司经营情况，适应公司业务的开展，推动公司整体发展战略目标的实现，符合公司未来经营发展规划。公司不存在利用变更公司名称及证券简称误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司名称及证券简称变更符合公司发展的根本利益。因此，独立董事一致同意变更公司名称及证券简称，并提交公司2020 年第七次临时股东大会审议。

  五、其他说明

    本次拟变更后的中文证券简称长度未超过 4 个汉字，英文证券简称长度未超
过 20 个英文字符。本次拟变更后的证券简称未与其他上市公司的证券简称相同或相似，未出现以行业通用名称作为证券简称的情形，无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的。上述事项能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于有关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            延安必康制药股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二〇年十月三十日