证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2013-002
江苏九九久科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2012 年 12 月
26 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议于 2013 年 1 月 5 日在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路公司会议室以现场
方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际到会 9 人，其中独立董事 3 人。公司监
事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的
通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
㈠、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司碳酸氢铵生产
系统停产的议案》；
内容详见公司于 2013 年 1 月 8 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司碳酸氢铵生产系统停产的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司于 2013 年 1
月 8 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届
董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
1
㈡、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购南通永富化工
有限公司 100%股权的议案》；
内容详见公司于 2013 年 1 月 8 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收
购南通永富化工有限公司 100%股权的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司于 2013 年 1
月 8 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届
董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
㈢、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理
机构设置的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司经营层经充分酝酿，
拟对公司内部管理机构设置作出如下调整：撤销安全环保部；组建总工程师办公
室、综合管理部、生产管理办公室、能源计量部、安全部、环保部、纳米技术应
用研究所、老厂区留守办公室；调整部分内部管理部门职能，其中人力资源部原
企业管理、绩效考核、档案管理职能和行政事务部原治安保卫职能划归综合管理
部，各生产部原能源管理职能和质检部原计量管理职能划归能源计量部，并对生
产一部、生产二部所属车间进行调整。
调整后公司共设置 24 个内部职能管理部门，分别是：行政事务部、人力资
源部、综合管理部、审计监察部、证券投资部、法律事务部、企业信息部、总工
程师办公室、研发部、工程建设部、财务部、采购部、销售部、生产管理办公室、
生产一部、生产二部、能源计量部、安全部、环保部、质检部、仓储部、党群工
作部、纳米技术应用研究所、老厂区留守办公室。
㈣、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年第一
次临时股东大会的议案》。
公司定于 2013 年 1 月 23 日召开 2013 年第一次临时股东大会。会议通知内
容详见公司于 2013 年 1 月 8 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2013
2
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一三年一月八日
3
