北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
北京四维图新科技股份有限公司
（北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室）
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
1-2- 1-2北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
释 义
四维图新、公司、本公司、发行人
指
北京四维图新科技股份有限公司
四维有限
指
北京四维图新导航信息技术有限公司
上海纳维
指
上海纳维信息技术有限公司
图新经纬
指
北京图新经纬导航系统有限公司
图新科技
指
北京四维图新科技有限公司
中国卫通
指
中国卫星通信集团公司
四维总公司
指
中国四维测绘技术总公司
上海明海
指
上海明海商务咨询有限公司
北京商络
指
北京商络数据系统有限责任公司
四维航空
指
四维航空遥感有限公司
上海赛众
指
上海赛众投资有限公司
广州新维
指
广州新维投资咨询有限公司
腾瑞万里
指
北京腾瑞万里科技有限公司
世纪高通
指
北京世纪高通科技有限公司
保荐人、主承销商、中信建投
指
中信建投证券有限责任公司
信永中和
指
信永中和会计师事务所有限责任公司
股票、A股
指
发行人本次发行的每股面值人民币1元的普通股股票
本次发行
指
发行人首次公开发行A股并上市 1-2- 1-3北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
报告期、近三年
指
2007年、2008年和2009年
元、万元
指
人民币元、万元
导航电子地图制作资质
指
由国家测绘局颁发的、在其业务范围中包含有导航电子地图制作的甲级测绘资质，在我国只有具备该项资质的企业才能合法制作导航电子地图
Frost & Sullivan
指
全球最大的专业电信咨询公司之一，1961年成立，总部位于美国加利福尼亚州硅谷的核心城市圣何塞
GPS
指
Global Positioning System的缩写，全球定位系统
POI
指
Point of Interest的缩写，兴趣点，个人认为有用或感兴趣的特定地理位置
LBS
指
Location-based Services的缩写，移动位置服务，通过移动终端和移动通信网络的相互配合，在电子地图平台的支持下，以确定移动用户的实际地理位置，从而提供用户所需要的与位置相关的服务信息
PND
指
Portable Navigation Device的缩写，便携式导航系统，采用GPS定位技术、地理信息技术，结合多媒体技术研制的消费电子产品 1-2- 1-4北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
1、本次发行前公司总股本34,422.9579万股，本次拟首次公开发行5,600万股，发行后总股本为40,022.9579万股，上述股份均为流通股。
（1）公司实际控制人中国航天科技集团公司、公司控股股东中国四维测绘技术总公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接（间接）持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司其他法人股东，以及公司全体自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（3）公司全体自然人股东同时承诺，待前述承诺锁定期满后，在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定，经国务院国资委以《关于北京四维图新科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]1202号）同意，在本公司境内发行A股并上市后，中国四维测绘技术总公司应将其持有的部分本公司股份划转给全国社会保障基金理事会，具体转持数量按本公司实际发行数量的10%计算。全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。
3、从报告期期初至2009年11月2日，公司实际控制人为中国卫通。2009年11月2日，随着中国卫通重组并入航天科技集团、成为航天科技集团的全资子公司，公司实际控制人也相应变更为航天科技集团。此次重组系经国务院国资委批准，属于国有资产监督管理的整体性调整。航天科技集团成为公司实际控制人，对公司的经营管理层、主营业务和独立性不会产生重大不利影响。公司仍然提示投资者关注实际控制人变更可能产生的投资风险。 1-2-1-5北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
4、经公司2009年第三次临时股东大会审议通过，公司发行前滚存利润的分配方案为：若公司股票在2010年内发行成功，则公司截至发行前经审计的累积未分配利润由新老股东按其持股比例共享，否则由公司股东大会另行决议。
5、公司客户集中度较高。在车载导航产品领域公司的主要客户是丰田、本田和大众等汽车制造商及其车载导航设备供应商，在消费电子产品领域的主要客户是Nokia等移动通信终端制造商及Garmin等PND生产厂商。虽然近年来公司的客户基础逐步扩大，但预期未来收入仍将主要集中于有限的客户。如果公司损失一名或多名此类客户，或此类客户减少对公司的订单，则可能会对本公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。
6、本次发行招股意向书及其摘要中多处披露了相关行业的市场规模和市场份额等数据，该等数据部分引自于第三方机构发布的报告，部分来自于公司相关部门的统计分析，该等数据在招股意向书及其摘要中的使用，仅为给投资者更全面地了解公司提供参考。此外，在招股意向书及其摘要中还包含对行业和市场前景的展望和预测，公司提醒投资者不能不恰当地依赖该等展望和预测，因为该等预测仅反映了预测之时的理解、预期和计划，存在与未来实际发展情况不同的可能性。关于可能影响公司未来经营结果的风险因素，请详细阅读招股意向书“风险因素”、“业务与技术”、“管理层讨论与分析”以及招股意向书摘要“风险因素和其他重要事项”等章节。
第二节 本次发行概况
股票种类：
人民币普通股（A股）。
每股面值：
1.00元。
发行股数：
本次发行股票数量为5,600万股，占发行后总股本比例为13.99%。
发行价格：
通过向询价对象初步询价，确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。 1-2-1-6北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
市盈率：
（1）[ ]倍（每股收益按经审计2009年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前股本）。 （2）[ ]倍（每股收益按经审计2009年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本）。
发行后每股收益：
[ ]元。
发行前和发行后每股净资产：
截至2009年12月31日，公司每股净资产为1.40元。本次发行后公司每股净资产为[ ]元（以截至2009年12月31日经审计净资产加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后股本）。
市净率：
（1）按本次发行前每股净资产计算的发行市净率为[ ]倍（以截至2009年12月31日公司净资产计算）。 （2）按本次发行后每股净资产计算的发行市净率为[ ]倍（以截至2009年12月31日公司净资产加上本次发行预计募集资金净额计算）。
发行方式：
本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。
发行对象：
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：
（1）公司实际控制人中国航天科技集团公司、公司控股股东中国四维测绘技术总公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接（间接）持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司其他法人股东，以及公司全体自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购
1-2-1-7北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
该部分股份。
（3）公司全体自然人股东同时承诺，待前述承诺锁定期满后，在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
（4）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，由中国四维测绘技术总公司划转给全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次实际发行数量的10%计算），全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。
承销方式：
余额包销。
预计募集资金总额和净额：
预计募集资金总额为[ ]万元，扣除发行费用以后的预计募集资金净额为[ ]万元
发行费用概算：
本次发行费用总额约为[ ]万元，其中： 承销费用：[ ]万元，保荐费用：[ ]万元， 审计费用：[ ]万元，律师费用：[ ]万元， 发行手续费：[ ]万元。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
